Недипломатично. Семью экс-главы Минкульта Мухамедиулы обманули на 10 млрд тенге

Около двух лет 71% столичного гостиничного комплекса «Дипломат» принадлежал свекрови Арыстанбека Мухамедиулы Карге Ергазиновой. Это был самый большой актив в бизнесе родственников экс-министра. Семейной чете также принадлежали колледж, издательский дом и конно-спортивный клуб. Весной 2022 года филолог и по совместительству строитель Арман Байкадам предложил выкупить весь бизнес за приличную сумму. Что из этого вышло, разбиралась Orda.kz.

Отдел расследований уже писал об активах семьи экс-министра, а также об авторе альтернативной версии казахского алфавита на латинице Армане Байкадаме. Последнему удалось аккумулировать в своих руках «Қазақ энциклопедиясы», Казахстанский Швейцарско-Американский колледж туризма и гостиничного дела, а также 71% доли участия в гостиничном комплексе «Дипломат».

О результатах предыдущих расследований можно прочитать здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

Как оказалось, всё не так просто. Семья Мухамедиулы утверждает, что она не получила денег от Армана Байкадама. Но обо всём по порядку.

Конно-спортивный комплекс от жены Мухамедиулы

В Алматы рядом с ипподромом на улице ​Жансугурова, 262/2 расположился конно-спортивный центр Tulpar Almaty. Помимо шикарных фотосессий с лошадьми, там можно научиться основам верховой езды. По информации из социальных сетей комплекса, они стали «новым центром притяжения спортсменов-профессионалов, любителей лошадей и начинающих всадников».

Конно-спортивный комплекс через ТОО «Tulpar Resort» до недавнего времени принадлежал Галие Искаковой, жене экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы. Предприятие бизнесвумен создала в феврале 2021 года. Руководителем своей новой организацией она назначила Саната Сагидуллаева, который в своё время числился одним из директоров ТОО «Alem Corporation».

Кроме обучающих программ, в центре состоялось открытие этапа кубка Победы по выездке и конкуру. Алматы тогда впервые принимал соревнование, в которых главным призом была квартира в Москве.

В конце апреля 2022 года компания перешла в руки филолога Армана Байкадама. Спустя ещё два месяца он сменил директора. Новым руководителем стала Лайла Аргымбаева, которая до недавнего времени входила в список юридических консультантов.

В том же здании по улице Жансугурова находятся ещё ресторан Texas BBQ, футбольное поле Tulpar Football и бассейн By Pool Club. Организации регулярно устраивают совместные акции.

Принадлежит спортивный центр компании Nomad's Land. Учредителем ТОО на сегодня выступает Марат Тулеукулов. Он сменил Амира Ахметова. С новым владельцем туда пришла и новая команда. Так, вместо чемпиона мира 2014 года в весовой категории до 94 кг Жасулана Кыдырбаева директором стал тренер сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Даурен Бекмуханбетов.

Там также обучают фехтованию, боксу и тхэквондо. А ещё именно через эту организацию Центр олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 8 и № 2 арендовали площади для тренировок. А ещё "Казахский научно-исследовательский институт культуры" четыре раза платил за сценарий научно-популярного документального фильма для виртуальной карты культурной и туристской привлекательности Казахстана. Все договоры заключали из одного источника напрямую. Максимальный финансовый транш составлял 21 млн тенге, а минимальный –500 тысяч тенге. В общей сложности счета компании с 2017 года пополнились на 121,9 млн тенге.

Как два человека купили бизнес на 10 млрд тенге

Весной прошлого года к семье Арыстанбека Мухамедиулы с предложением продать несколько активов обратились два человека: Арман Байкадам и Марат Тулеукулов. За пять компаний и нежилое помещение по договорам купили продажи должны были заплатить:

• 71% доли уставного капитала ТОО "Актерек ЛТД" – гостиничный комплекс "Дипломат" в Астане за 4,131 млрд тенге
• 100% доли уставного капитала ТОО «Tulpar Resort» – конно-спортивный комплекс в Алматы за 1,413 млн тенге
• 100% доли уставного капитала Казахстанского Швейцарско-Американского колледжа туризма и гостиничного дела в Астане
• 100% доли уставного капитала «Қазақ энциклопедиясы» в Алматы
• 100% доли уставного капитала ТОО "Nomad's Land" – спортивный центр в Алматы за 3,297 млн тенге
• Нежилое помещение общей площадью 1139,6 квадратных метра в Астане, принадлежащее ТОО «Alem Corporation»

Активы находились во владении жены Арыстанбека Мухамедиулы Галии Искаковой, его тёщи Карги Ергазиновой, Амира Ахметова и ТОО «Alem Corporation». Конечным бенефициаром компании выступали сыновья экс-министра и супруга.

Как занизить стоимость, или Зачем заключать допсоглашения

28 декабря 2022 года Арман Байкадам и Галия Искакова заключили два контракта в Алматы: договор купли-продажи и генеральное соглашение по 71% ТОО "Актерек ЛТД". В первом прописали, что вся сумма выплачена до заключения сделки, а во втором: что деньги будут позже. История повторилась с ТОО «Tulpar Resort». 30 марта 2022 года стороны подписали также два документа: в первом Байкадам всё оплатил, а во втором не было произведено ни одного платежа.

В этот же день, 30 марта 2022 года, продажу совершили Ахметов и Толеукулов, почти на тех же условиях. А 17 мая покупатель попросил уменьшить уставной капитал ТОО "Nomad's Land" до 400 млн тенге. Якобы ему срочно надо было предоставить допсоглашение на кредитный комитет для займа. И он не мог подтвердить банку оплату 3,2 млрд тенге. Поэтому на лавочке, вне стен кабинета нотариуса, они подписали новое соглашение, по которому Амир Ахметов вернул 2 897 000 000 тенге Марату Толеукулову. 7 июля 2022 года Ахметов предложил расторгнуть договор. Однако этого так и не произошло.

История с колледжем и издательским домом похожа на предыдущую. Арман Байкадам попросил учредителя ТОО «Alem Corporation» Галию Искакову снизить стоимость продаваемых объектов. Казахстанский Швейцарско-Американский колледж туризма и гостиничного дела он планировал купить за 100 млн тенге, «Қазақ энциклопедиясы» – за 5 266 000 тенге, а помещение – за 49 742 000 тенге. Согласно дополнительному соглашению, деньги предыдущий владелец должен был получить после сделки купли-продажи. Однако никаких траншей на счета компании не поступало.

Почему им поверили?

Оба покупателя уверяли, что деньги будут. Они их должны были заплатить, как только банки оформят договор займа. В роли залогового имущества должны были выступать как раз активы компаний, которые они покупают. Якобы с финансовыми учреждениями уже имелась договорённость, в БВУ ждут только документы на право собственности. Для этого в договорах купли-продажи надо было прописать, что все деньги уже выплачены. А уже в соглашениях будет отображена реальная картина. Все выплаты якобы должны были поступить уже после того, как банки выдадут займы.

В НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан» никто не смотрит на дополнительные соглашения, достаточно иметь договор купли-продажи на руках

После регистрации новых учредителей в Egov.kz два покупателя сразу установили свои порядки: они сменили директоров и вывезли часть оборудования. По данным адвоката Тагира Сисинбаева, его клиентам не заплатили ни тиына.

"Арман Байкадам и Марат Толеукулов действуют совместно. Главенствующее место в этом дуэте занимает, конечно, Байкадам, который умеет уговаривать и проекты представлять. Люди, контактировавшие с ним, говорят, что он с листком бумаги и ручкой может такое нарисовать, что невольно поверишь в его способности и материальные возможности. Как нам известно, Толеукулов неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, но дела закрывали по нереабилитирующим основаниям (Например, примирение сторон – Прим. ред.)", – сообщил юрист корреспонденту Orda.kz.

По версии покупателей, материальный ущерб составляет 9 861 000 000 тенге:

• Галие Искаковой – 1 413 000 000 тенге
• Карге Ергазиновой – 4 131 000 000 тенге
• Амиру Ахметову – 3 297 000 000 тенге
• ТОО «Alem Corporation» – 1 020 000 000 тенге с учётом рыночной стоимости.

900 тысяч долларов в пакетах

В августе Амир Ахметов, жена и тёща Арыстанбека Мухамедиулы написали заявление в Департамент полиции Алматы по факту мошенничества. Досудебное расследование зарегистрировали 14 августа 2022 года.

За почти полгода следователь провёл одну очную ставку: между Амиром Ахметовым и Маратом Толеукуловым. По версии адвоката пострадавших, последний дал ложные показания. Он указал, что принёс в нотариальную контору два пакета с 900 тысячами долларов. Якобы пакеты с деньгами Толеукулов поставил на пол в кабинете алматинского нотариуса Зарины Раисовой. А потом эти сумки Арман Байкадам перенёс в машину, где находился Арыстанбек Мухамедиулы.

Согласно данным Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС):

• договор купли-продажи ТОО «Nomad’s land» заключили 30 марта 2022 года в 16:35
• договор купли-продажи ТОО «Tulpar Resort» заключили 30 марта 2022 года в 18:32.

Якобы во время сделки присутствовали Арыстанбек Мухамедиулы, его супруга, Амир Ахметов, Арман Байкадам и сам Марат Толеукулов. Вот только супружеская чета просто физически не могла там быть. Такси не успело довезти бизнесвумен к назначенному времени, а экс-директор Нацмузея и вовсе был на рабочем месте в Астане. Как только стало ясно, что показания ложные, Марат Толеукулов отказался подписывать протокол очной ставки.

Сторона пострадавших сообщила, что не получила деньги за свои активы, о чём свидетельствует отсутствие каких-либо платежей в финансовой выписке продавцов. Кроме того, перед продажей покупатели не затребовали ни финансового отчёта, ни аудит финансово-хозяйственной деятельности. И это при том, что сделки были многомиллиардными.

15 января адвокат Тагир Сисинбаев написал жалобу в прокуратуру Алматы на действия следователя департамента полиции.

Добавим, что попытка дозвониться до Армана Байкадама не увенчалась успехом. Филолог не отвечает на телефонные звонки.

Карымсаков vs Байкадам: битва за отель "Дипломат"

11 октября 2022 года Серик Карымсаков вернул себе отель "Дипломат" в судебном порядке. Вот только к этому моменту 71% доля уставного капитала ТОО "Актерек ЛТД" находилась в руках Армана Байкадама. Помимо этого, Галия Искаков продала и ТОО «Asia Mix Astana» 19 января 2021 года. Новым владельцем стал некий Елдар Тотебаев.

Чтобы вернуть активы, почётный консул Индонезии в Казахстане и его сестра подали новый иск в специализированный межрайонный экономический суд Астаны. Им необходимо было отменить сделки купли-продажи и вернуть себе управление отелем и на бумаге.

"Карга Ергазинова, достоверно зная о притязаниях Серика Карымсакова вернуть 71% долю в ТОО «Актерек ЛТД», умышленно, в целях избежания наступления для себя негативных правовых последствий, заключила 28 марта 2022 года с Арманом Байкадамом договор купли-продажи. Аналогичным образом и с этой же целью действовала и её дочь Галия Искакова, продав 100% доли ТОО «Asia Mix Astana» Елдару Тотебаеву", – решил судья в ходе заседания.

23 декабря 2022 года судья Кайрат Сарсекеев признал недействительными договоры купли-продажи от 28 марта 2022 года и 19 января 2021 года. С Карги Ергазиновой, Галии Искаковой, Армана Байкадама, Елдара Тотебаева в равных долях взыскали 6130 тенге государственной пошлины.

Редакция Orda.kz продолжит раскрывать подробности бизнеса известных казахстанских личностей.