Как мошенник заложил отель "Дипломат" в Нурбанке и при чём тут Мухамедиулы. Часть 3

Фешенебельный отель "Дипломат" в Астане таит в себе длинную историю судебных разбирательств. За последние несколько лет коммерческие помещения в гостиничном комплексе несколько раз меняли владельца. Редакция Orda.kz выяснила, почему почётный консул решил в первый раз продать свой "Дипломат" и на что ему в итоге понадобились 2,5 млрд тенге от Арынстанбека Мухамедиулы.

В первой части мы рассказали, как семья Арыстанбек Мухамедиулы передала в руки филолога и по совместительству фермера Армана Байкадама компании «Қазақ энциклопедиясы» и Казахстанский Швейцарско-Американский колледж туризма и гостиничного дела. А во второй уделили внимание гостиничному комплексу "Дипломат", где за бесплатно мыли туалеты студенты того самого колледжа туризма и гостиничного дела. Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.

71% уставного капитала, или Четыре компании Diplomat Hotel and Business Center

Diplomat Hotel and Business Center оформлен сразу на несколько компаний, зарегистрированных по улице Кунаева, 29/1. Это – ТОО "Отель Дипломат и Бизнес Центр", ТОО "Актерек ЛТД", ТОО "ALEM Diplomat" и ТОО "A-Diplomat". Именно 71% доли в уставном капитале "Актерек ЛТД" организации перешёл в руки тёщи Арыстанбека Мухамедиулы.

В 2002 году создали компанию Hotel "Diplomat", которую позже переименовали в ТОО "Актерек ЛТД". В августе 2004 года Серик Карымсаков стал директором, а через год и единственным владельцем предприятия. Соучредитель у почётного консула Индонезии в Казахстане появился 30 сентября 2020 года. Тёща экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы получила 71% доли в уставном капитале компании. За три дня до обысков в Национальном музее она продала свою часть за 4,2 млрд тенге Арману Байкадаму.

Корреспондент Orda.kz попытался побеседовать с новым обладателем 71% доли отеля. Однако филолог и по совместительству строитель не захотел подтверждать факт приобретения актива. Однако Серик Карымсаков сообщил, что сильно удивился, когда узнал о новом партнёре.

"Мы позже узнали, нам не говорили. Когда начинался обыск, мне сообщили, что у меня появился новый партнёр. Я был удивлен, потому что не давал никакого согласия на продажу или ещё что-то. У нас была совсем другая договорённость", – рассказал Серик Карымсаков в телефонном разговоре с журналистом Orda.kz.

С момента покупки актива семьёй Арыстанбека Мухамедиулы дела у "Актерек ЛТД" идут не так благополучно, как бы того хотелось, особенно налоговым органам. Если в 2019 году ТОО пополнило госказну на 21,6 млн тенге, то в этом – всего на 153 тысячи тенге. Кроме того, предприятие не уплатило налог на имущество юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Долг составляет 480 тысяч тенге. Компании выставлен запрет на регистрационные действия с 16 апреля 2022 года. Кроме того, наложено обременение на долю Армана Байкадама.

ТОО "Отель Дипломат и Бизнес Центр" 19 февраля 2008 года создал Серик Карымсаков. Предприятие предоставляет услуги гостиницам с ресторанами. Последним директорское кресло в компании занимал руководитель Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР Булат Наурзалиев. Сейчас в графе руководитель значится прочерк.

C 2016 года представители компании заключили 29 контрактов на сайте государственных закупок. Это принесло её владельцу более 174 млн тенге дохода. Среди клиентов были сотрудники МИД, Минэнерго, управления делами акимата Мангистауской и Кызылординской областей и АО "Институт внешнеполитических исследований". Самый крупный контракт ТОО заключило с "Kazakh Tourism" за аренду помещения в 985,8 квадратных метра. В марте 2018 года нацкомпания заплатила 76 892 400 тенге с учётом НДС.

Судя по налоговым выплатам, дела у предприятия с 2020 года стали идти хуже. В этом году представители компании ещё не пополнили госказну. Однако они задолжали 188 тысяч тенге за земельный налог. Предприятие также должно 149 млн тенге по исполнительным производствам.

ТОО "ALEM Diplomat" создали за месяц до официального оформления 71% доли уставного капитала – 1 сентября 2020 года. Директором компании изначально была жена Мухамедиулы Галия Искакова. Учредителями стали её мать Карга Ергазинова и жена Серика Карымсакова Айгуль Садуова. Сейчас тёща Мухамедиулы управляет ТОО. Представители предприятия пока не внесли деньги в счёт уплаты налогов.

ТОО "A-Diplomat" основали 20 декабря 2020 года. Единственным учредителем и директором выступает Карга Ергазинова. В марте 2021 года она как владелец 71% «Актерек ЛТД» заключила контракт с A-Diplomat. Подконтрольному предприятию перешли нежилые помещения в здании гостиничного комплекса и бизнес-центр Diplomat. С этого момента компания отвечала за оплату электро- и теплоэнергии в гостинице и офисных блоках. Вот только ТОО задолжало за блага цивилизации в отеле более 53 млн тенге.

Всего ТОО должно 71 млн тенге. С 3 ноября 2021 года у A-Diplomat стоит запрет на регистрационные действия. Несмотря на задолженность перед другими юрлицами, компания в этом году уплатила 21 млн тенге налогов.

Компания A-Diplomat получила три контракта на сайте государственных закупок. Парку ядерных технологий, который находится в Курчатове, дважды понадобилось помещение площадью 28 квадратных метров в Астане. В первый раз они заплатили за аренду 1,4 млн тенге, а во второй – 1,6 млн тенге. Договор действителен до конца 2022 года. А вот министерство иностранных дел устроило официальный ужин на 30 человек. Стол накрыли для участников 32-го заседания Консультативного комитета руководителей юридических служб МИД СНГ. Обошёлся он МИДу в 130 тысяч тенге.

Какие коллизии порождает наличие четырёх компаний у одного здания

Столь большое количество предприятий по управлению одним и тем же отелем в итоге приводит к проблемам. Их достаточно сложно найти, не владея информацией о том, какое помещение оформлено на ТОО. Так, собственно, и получилось во время суда по делу клиентки Bali SPA.

По версии женщины, она обожгла ногу в бане 14 августа 2021 года. Скорую она вызвала только дома. Врачи зафиксировали ожог третьей степени, в больнице клиентка пробыла 10 дней. Женщина просила у спа-центра 500 тысяч тенге в качестве морального вреда и 10 тысяч тенге в качестве возмещения стоимости абонемента.

Из-за особенностей владения объектом представители судебной системы пытались вызвать в суд сразу несколько ТОО – Bali Spa welness&fitness (Не существует – Прим. ред.), ТОО "Отель Дипломат и Бизнес Центр" и A-Diplomat. Лишь последний был владельцем помещений, однако печать на абонементе принадлежала и вовсе четвёртой организации: дочке Alem Corporation – Alem Diplomat. Было ли это сделано специально, остаётся загадкой. Потому что с 1 марта 2021 года именно A-Diplomat владел Bali SPA. А до этого площадями управляло и вовсе другое предприятие – «LTD-бизнес Famous».

В суде сотрудники компании A-Diplomat ходатайствовали о том, что женщине должны отказать в удовлетворении иска. Она не вызывала на место происшествия ни полицию, ни скорую. И, конечно же, ещё одним фактом была печать другой компании в абонементе, а также отсутствовал срок действия карты.

В итоге суд отказал истцу в удовлетворении иска. А почему? Клиентка не доказала правоотношения между собой и ТОО «A-Diplomat», а также причинно-следственную связь причинения убытка или ущерба. Вот таким образом одна печать решила судьбу клиентки спа-центра. Остаётся загадкой, почему на абонементе вообще появилась печать другой компании, принадлежащей тёще Мухамедиулы.

Мошенник, залог в "Нурбанке" и лишение свободы: почему консулу пришлось продать отель "Дипломат"?

Несколько лет назад единственный владелец отеля "Дипломат" Серик Карымсаков познакомился с бизнесменом Абдулгани Беделханом. В 2018 году последний попросил продать ему коммерческие помещения. Почётному консулу Серику Карымсакову понадобились деньги на другой проект в Мангистауской области. Стоимость помещений площадью 15 000 квадратных метров недвижимости покупатель оценил в 4,5 млрд тенге.

Предварительный договор купли-продажи две стороны заключили 3 апреля 2018 года. Покупателем выступало ТОО «Intex Group». Но позже Абдулгани Беделхан передумал оформлять сделку через это предприятие. Он предложил выкупить помещения через другую подконтрольную компанию – GB Corp.

4,5 млрд тенге бизснесмен предложил поделить на части: он решил оплатить 2 млрд тенге из своих средств, а оставшиеся – за счёт кредита. В залог он внезапно предложил ту самую выкупаемую недвижимость отеля "Дипломат". То есть Абдулгани Беделхан ещё не купил коммерческие помещения, а уже заложил их в АО "Нурбанк", предоставив документ с поддельной подписью Карымсакова. Позже почерковедческая экспертиза докажет, что ни одна из подписей не принадлежит владельцу "Дипломата". В "Нурбанке" имущество отеля оценили в 6 175 621 000 тенге, но на руки выдали 2,5 млрд тенге.

Список купленной недвижимости:

• «Офис» НП-18 по цене 20 000 000 тенге.
• «Офис» НП-17 по цене 10 000 000 тенге.
• «Гостиница, ресторан, офис» НП-1 по цене 2 460 000 000 тенге.
• «Ресторан» НП-21 по цене 10 000 000 тенге.

24 мая 2019 года в здании столичного филиала АО «БанкЦентрКредит» заключили сразу четыре договора купли-продажи на разные части отеля. Но почему-то общая сумма сделки составила 2,5 млрд тенге, а не 4,5 млрд тенге, как стороны обговаривали ранее. Со стороны ТОО «Актерек ЛТД» документы заверила финансовый директор Есембаева по доверенности опять же с поддельной подписью Карымсакова. Так Абдулгани Беделхан украл коммерческие помещения отеля "Дипломат", ещё и заложив их в "Нурбанке".

Но преступник пошёл дальше и вернул себе 500 млн тенге из 2,5 млрд тенге. Якобы ему нужно было сделать ремонт в купленных помещениях, а для этого как раз не хватало полмиллиона. Для этого создали фиктивный договор «О временной финансовой помощи», который Карымсаков не подписывал, но его подписала финансовый директор Есембаева. Деньги перечислили на расчётный счёт уже третьей компании, SHARDARA INVEST GROUP, которой владела мать Беделхана.

Согласно договору купли-продажи, за Беделханом висел ещё долг в два миллиарда тенге, а также 500 млн "временной помощи".

Международный розыск по "красному бюллетеню"

Серик Карымсаков боролся за свой отель до последнего: 27 декабря 2019 года специализированный межрайонный экономический суд столицы удовлетворил иск.

14 мая 2020 года в районный суд № 2 Есильского района столицы поступили материалы уголовного дела по обвинению Абдулгани Беделхана по статье 190 УК РК "Мошенничество". Его признали виновным и приговорили к 6,5 года лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Беделхан должен был выплатить 500 млн тенге в качестве возмещения ущерба и 15 млн тенге госпошлины. Однако он сбежал. Его объявили в международный розыск по "красному бюллетеню" (Арест и экстрадиция – Прим. Ред.)

В кассационном суде весной 2021 года новый директор "Актерек ЛТД" Гулзат Жуаспаева сообщила, что позиции компании и Карымсакова не совпадают (На тот момент Карымсаков был владельцем всего 29% уставного капитала – Прим. Ред.). Не причинял Беделхан ущерб ТОО в размере 4,5 млрд тенге. В Верховном суде решили, что она не являлась участником процесса, поэтому её заявление не приняли во внимание.

Бизнесмена Абдулгани Беделхана ранее уже обвиняли в преступлении в 2016 году. Это было в Шардаринском районе, когда аким получил серьёзное ранение в голову. В хулиганстве и избиении обвинили некоего предпринимателя Ғани Беделханұлы Тайжана, который успел сбежать. Как выяснилось, он сменил имя и фамилию и стал Абдулгани Беделханом. Пока его искали, 22 декабря 2016 года суд объявил его усть-каменогорскую стройкомпанию «Берел Курылыс» банкротом. ТОО причинило городскому отделу строительства ущерб на 142 млн тенге и не погасило аванс в 33 млн тенге. Плюс у компании была налоговая недоимка – 242 млн тенге.

Суды выиграл, а банку остался должен

Несмотря на суды и уголовное дело, коммерческое имущество "Дипломата" осталось в залоге "Нурбанка". Чтобы покрыть задолженность перед финансовым учреждением, Серик Карымсаков занял у Арыстанбека Мухамедиулы 2,5 млрд тенге. Деньги перевела жена экс-министра Галия Искакова с подписью "материальная помощь". По версии Карымсакова, чтобы всё выглядело легитимно, Мухамедиулы "требовал прикрыть заём договорами купли-продажи долей уставного капитала двух компаний". Так, 18 января 2020 года стороны заключили предварительный договор купли-продажи на залоговое имущество.

В следующей части мы расскажем, на каком этапе находится борьба Карымсакова за 71% доли участия отеля "Дипломат" с семьёй Мухамедиулы. А также о том, какие шаги уже предпринял почётный консул против филолога Армана Байкадама.