Как дочь, зять и внучка Назарбаева зарабатывают миллиарды на грузоперевозках из Китая

На территории Казахстана зарегистрирован холдинг, который владеет контейнерным терминалом, приграничным автомобильным пе­реходом и несколькими транспортно-логистическими центрами. На днях одну из дочек холдинга решили отдать в руки государства. Orda.kz не только выяснила, какие активы перейдут в госвладение, но и то как с ними связаны Дарига Назарбаева и её неофициальный муж Кайрат Шарипбаев

Утром 1 ноября премьер-министр Алихан Смаилов на заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрел вопрос передачи активов транспортно-логистической компании из Алматинской области государству. В период с апреля по декабрь прошлого года предприятие получило монопольный доход на 4,3 млрд тенге. А в октябре руководство ТОО решило передать 100% доли участия государству. Название компании нигде не озвучивалось.

Корреспондент Orda.kz проанализировал опубликованную в открытом доступе информацию и пришел к выводу, что речь идет о ТОО "Eurotransit Cargo". Проверку компании главная транспортная прокуратура провела в начале года. Результаты ревизии передали в Департамент экономических расследований по Алматинской области.

По данным официального сайта, предприятие входит в холдинг Eurotransit Group. Компания имеет собственные транспортно-логистические центры на маршруте транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Она специализируется на транспортировке грузов ж/д и автомобильным транспортом.

Как дочка Назарбаева и его неофициальный зять занялись грузоперевозками

В Eurotransit Group входят компании Eurotransit Cargo, Eurotransit Terminal, ETT Delivery и Eurotransit-КТС. Многопрофильная транспортно-логистическая компания управляет одним железнодорожным и четырьмя автомобильными терминалами «Нур Жолы», «Калжат», «Бахты» и «Майкапчагай» на казахстанско-китайской границе.

В единую транспортно-логистическую сеть входят:

• Автоматизированный контейнерный терминал «Eurotransit-KTC».
• Приграничный автомобильный пе­реход «Нур Жолы».
• Транспортно-логистический центр Eurotransit на КПП «Нур Жолы».
• Транспортно-логистический центр Алматы.
• Собственный ж/д тупик в Алматы.
• Кон­тейнерная площадка и крытый склад в Алматы.

Огромная сеть Eurotransit Group предлагает широкий спектр услуг от складирования и логистики до автомобильных, морских, воздушных и железнодорожных перевозок.

Как Шарипбаев решил Великий Шёлковый путь восстановить

В конце сентября 2018 года на границе РК и КНР открыли новый контрольно-пропускной пункт "Нур Жолы" с казахстанской стороны и "Хоргос" с соседней. На торжественном открытии присутствовал бывший вице-министр финансов Канат Баедилов, экс-председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев и предыдущий аким Алматинской области Амандык Баталов. Общая площадь пункта пропуска составила 25,59 гектара, а территория транспортно-логистического центра Eurotransit Nur Zholy – 23,58 гектара.

Строительством таможенного поста "Нур Жолы" на принципах государственно-частного партнерства занималась компания Eurotransit Terminal, конечные бенефициары которой сейчас – Дарига Назарбаева, её дочь Венера и сын Кайрата Шарипбаева. Договор Минфин, министерство по инвестициям и развитию и предприятие заключили 26 декабря 2017 года.

Для строительства контрольно-пропускного пункта ЕАБР и Eurotransit Terminal подписали кредитный договор. Согласно его условиям, банк предоставил 32 млрд тенге, на тот момент это было 87 млн долларов. Кредитная линия у компании действовала до апреля 2020 года. По данным пресс-службы акимата Алматинской области, ТОО "Eurotransit Terminal" инвестировал 70 млрд тенге. Проект назвали "самым крупным в Средней Азии".

Новый пункт пропуска стал не только главными воротами коридора «Западная Европа – Западный Китай», логическим завершением масштабного проекта, но и возрождением Великого Шёлкового пути. Немаловажно, что "Нурлы жол" активно продвигал экс-президент Нурсултан Назарбаев. Проект аналогичен программе Китая "Один пояс, один путь".

Пропускная способность на КПП увеличилась в 30 раз, а пассажирский поток в 18. На пункте пропуска экспедиторские услуги предоставляло в том числе ТОО Eurotransit Cargo, которое сейчас передают государству.

На "Нур Жолы" применили автоматическую систему управления логистикой, которую интегрировали с информационной системой таможенных органов "АСТАНА-1". Это должно было максимально минимизировать "человеческий фактор", но потом случилась пандемия.

Зелёный коридор для овощей и ковид

28 сентября 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения Covid-19, на КПП "Нур жолы" открыли "зелёный коридор". Это было необходимо для ускоренного пропуска сельхозпродукции, поступающей из Китая в Казахстан. Для проезда фур с фруктами и овощами определили отдельную полосу, потому что товар мог испортится по дороге. Время прохождения таможенных процедур составляла 30-35 минут.

С казахстанской стороны на церемонии открытия участвовали представители Комитета государственных доходов и ДГД по Алматинской области. А со стороны Китая – заместитель министра главного таможенного управления Ван Линцзюнь.

Всё складывалось благополучно до объявления пандемии коронавируса. Китай усилил со своей стороны контроль, поэтому время проезда увеличилось до суток. В итоге это породило многокилометровые очереди, а время простоя увеличилось до двух, а то и трёх недель. Постоянные заторы приводили к недовольству дальнобойщиков и даже к дракам.

В марте 2022 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали, что ситуацией на контрольно-пропускном пункте воспользовалась одна компания – Eurotransit Nur Zholy, которая и строила пропускной пункт. Китай отменил въезд на свою территорию тентованных прицепов и полуприцепов, а также экспортных грузов из Казахстана. Вот только руководство ТОО при таком раскладе не только установило своё монопольное положение, не являясь оператором по перевозке грузов, но и начало оформлять грузы.

Кому принадлежит Eurotransit Cargo?

В октябре 2014 года ТОО "Eurotransit Cargo" создал Ибулла Сердиев, ныне Серди. Отметим, что бывшего управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" разыскивает Агентство по финансовому мониторингу уже 175 дней. В АФМ в конце сентября 2022 года сообщили, что Серди разработал некую преступной схему совместно с Кайратом Боранбаевым. Директор Eurotransit Cargo Азамат Токжанов, по данным за 2016 год, значился членом правления ТОО "КазРосГаз", где аффилированными лицами выступают братья Шарипбаевы – Талгат и Нурхат. Неизвестно, являются ли они однофамильцами Кайрата Шарипбаева или их связывают родственные узы.

Спустя полгода, в июле 2015 года, у Eurotransit Cargo сменились директор и учредитель. ТОО перешло в руки Аскара Турмана, который до апреля 2015 был кандидатом во внутренние аудиторы «КазТрансГазАймак». Директорское кресло в разные годы занимали Арман Абдыкалыков и Анар Исаева. Первый в 2008 году работал заместителем председателя правления «КазТрансГаз-Алматы». Сейчас он руководит компанией ТОО «Строй Сервис Холдинг». Исаева – супруга председателя правления "Казахстанская Жилищная Компания" Рустама Исаева.

20 июля 2016 года 100% доли участия Eurotransit Cargo перешло ТОО Qazaq Business Group, о котором мы подробно писали здесь. В этот момент компания-учредитель принадлежала предприят Astana group KZ (Новое название Asia W Partnership – Прим Ред.) и Ерлану Диханбаеву. Astana group KZ создал муж Дариги Назарбаевой, сейчас им владеет его дочь Корлан Шарипбаева. Об этой компании ранее мы уже писали в нашем расследовании "Газ, заводы и отель: как строилась империя Кайрата Шарипбаева под защитой Дариги Назарбаевой".

10 мая 2018 года ещё одним учредителем стало ТОО "Eurotransit Terminal", которым руководит Ерлан Диханбаев. Кроме того, в 2020 году его назначили директором Tethys Petroleum Limited на Каймановых островах. Также Диханбаев занимал руководящие должности в АО "КазТрансГаз Аймак", ТОО "Казак Бизнес групп", ТОО "Союзтранслинк" и "Проктер и Гэмбл" Центральная Азия.

Сегодня список учредителей ТОО "Eurotransit Cargo" не поменялся, директором числится Айдос Шерьязданов.

Где находится Eurotransit Cargo и какие компания платит налоги?

ТОО "Eurotransit Cargo" зарегистрировано в селе Узынагаш Алматинской области. Однако, по данным 2Gis, находится предприятие на 12 этаже бизнес-центра «Нурсая» на ​улице Конаева, 14/3​. По удивительному стечению обстоятельств, этим зданием владеет предприятие Asia W Partnership, предыдущее название которого Astana group KZ.

Судя по налоговым отчислениям, компания имеет неплохую прибыль. В 2021 году ТОО внесло в казну государства 1,2 млрд тенге. Предприятие также участвует в электронных закупках на сайте фонда Самрук-Казына. Eurotransit Cargo выиграло четыре тендера на общую сумму 406 млн тенге. Каждый раз организация предоставляла услуги по перевозке почты. На автомобилях, принадлежащих компании, нанесён логотип АО "Казпочта".

Кто стоит за Eurotransit Terminal и причём тут Дарига Назарбаева и её пасынок?

Один из учредителей ТОО "Eurotransit Cargo" – Eurotransit Terminal принадлежит частной компании EURASIA TRANSIT HOLDING Ltd. Она зарегистрирована в комитете Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Учредителями предприятия значатся:

• Данияр Кайрат – сын Кайрата Шарипбаева, который избавился от известной фамилии отца и поменял на его имя.
• Ерлан Диханбаев – директор Eurotransit Terminal и EURASIA TRANSIT HOLDING Ltd.
• Галым Нургазиев – заместитель председателя правления "Фонда "Даму" по данным на 1 апреля 2019 года и супруг члена правления ТОО "КазРосГаз". Отдельно отметим, что ранее он носил фамилию Шарипбаев, но по неизвестным причинам взял имя отца. Его братья Талгат и Нурхат всё ещё значатся Шарипбаевыми.
• ТОО "Property Investment Group" зарегистрировано в Алматы на площади Республики 13, где находятся большинство казахстанских телеканалов и интернет - СМИ. Компания предоставляет прочие индивидуальные услуги. Директор предприятия – Самал Шакирова, однако учредители скрыты.

Ранее с подобным явлением мы сталкивались в своих расследованиях в части активов семьи Назарбаева – Дариги и её сына Нурали Алиева.

Корреспондент Orda.kz заинтересовался идентичностью ситуации. Так, Property Investment Group, 22 июля 2021 года основал Дамир Кайыржан. Занималась компания арендой и управлением собственной недвижимостью. Зарегистрировали ТОО в микрорайоне Жас Канат в Алматы.

29 ноября 2021 года у Property Investment Group появился новый директор и учредитель. Кресло руководителя заняла Самал Шакирова, а владельцем стало ТОО "Darbusinnes". Основателем юридического лица выступила старшая из дочерей Нурсултана Назарбаева – Дарига. Информация о ней, как об учредителе, пропала из данных электронного правительства 3 февраля 2017 года.

После событий Кровавого января, 10 марта 2022 года, у ТОО Property Investment Group появился ещё один учредитель – дочь Дариги Назарбаевой – Венера Чайжунусова. Но эту информацию 10 октября уже скрыли.

По данным КГД, компания Property Investment Group не платила налоги с 2017 года.

Кто стоит за Qazaq Business Group и причём тут дочь Кайрата Шарипбаева?

Второй учредитель Eurotransit Cargo – ТОО Qazaq Business Group, который принадлежит Asia W Partnership (предыдущее название Astana group KZ – Прим. Ред.) и Жанибеку Ахетову. Он же –директор предприятия. С 17 октября 2019 года Ахетов значится членом палаты профессиональных бухгалтеров РК.

А вот за Asia W Partnership стоит дочка Кайрата Шарипбаева – Корлан. Подробнее о предприятии можно прочесть здесь. Зарегистрирована компания всё в том же бизнес-центре "Нурсая".

За первое полугодие 2022 года ТОО внесло 23 518 180 тенге налогов. Отметим, что у Qazaq Business Group имеется небольшая задолженность в 247 тенге за социальный налог.

Вот и получается, что конечными бенефициарами транспортно-логистической компании Eurotransit Cargo выступают Дарига Назарбаева, её дочь Венера Чайжунусова, а также дети Кайрата Шарипбаева – Корлан и Данияр.

Как Eurotransit Cargo грузы на ГПЗ Кайрата Шарипбаева доставлял

В июле 2016 года компания Eurotransit Cargo стала участником Ассоциации экспедиторов Казахстана. В конце мая 2018 года на предприятии обновили автопарк для транспортировки грузов в Китай, Европу и страны СНГ.

Так вышло, что оборудование для нового газоперерабатывающего завода на месторождении Кожасай в Актюбинской области поставил всё тот же Eurotransit Cargo. А строило ГПЗ – доверенное лицо Кайрата Шарипбаева, Асет Нурдос. Технику привезли из КНР, на станции Алтынколь её перегрузили на контейнеры Eurotransit-КТС.

Когда Кайрат Шарипбаев начал строить ещё один газоперерабатывающий завод, только уже на месторождении Кашаган. Он опять привлёк аффилированную компанию. Контракт на поставку достался ТОО «Eurotransit Cargo». О самом заводе и ходе строительства более подробно – в этом материале.

Контракт включал три этапа:

• Управление цепью поставок строительных материалов для промышленной ж/д станции, автомобильной дороги и предприятия.
• Доставка комплектного оборудования из Китая, России и Европы.
• После запуска обеспечение вывоза всей готовой продукции.

Учитывая, что газоперерабатывающий завод государству уже передали, а экспедиторской это только предстоит, то скорее всего контракт пролонгируют.

Eurotransit Cargo занимался доставкой буферной ёмкости и газотурбинной установки для ТЭЦ. А также угля, нефтепродуктов и различного оборудования как для Казахстана, так и для соседних стран.

В апреле 2021 года крупнейший частный железнодорожный оператор «Исткомтранс» и Eurotransit Cargo объявили о запуске сквозного трансграничного коридора для грузов. Через пограничный переход Хоргос-Алтынколь машины, следующие из Юго-Восточной Азии, добирались до Алматы.

Eurotransit Cargo со своей стороны занимался перевозкой контейнеров на станции Алтынколь. А «Исткомтранс» выступал единым ж/д оператором. Он предоставлял свои платформы и сопровождал грузы на всём пути следования.

ТОО «Eurotransit Cargo» по итогам 5 месяцев 2022 года перевезло более 11 000 грузов. 20 июля они установили новые тарифы.

Как компания дочери и зятя Назарбаева автомобили из Японии, Южной Кореи и Таиланда возила

В феврале 2021 года в Казахстан пришёл первый состав из 29 вагонов с автомобилями марок Toyota и Lexus японского производства. Выполняла эту работу одна из дочек холдинга ТОО «Eurotransit – КТС». Экспресс-доставка проиходила в рамках контракта между автомобилестроительным концерном "Toyota Motor Corp." и группой компаний Eurotransit.

По итогам 2021 года, контейнерный терминал Eurotransit – КТС на станции Алтынколь принял около 5 тысяч автомобилей Lexus и Toyota. Доставили их из Японии транзитом через Китай.

ТОО "Eurotransit-KTC" имеет девять современных грузоподъемных механизмов. А также полностью автоматизированные краны австрийского производства марки "KUNZ".

Контейнерный терминал ТОО «Eurotransit-КТС» в июне 2022 года принял Mitsubishi L-200 из Таиланда. Качественная работа по доставке первой партии дала возможность продлить контракт на поставку ещё 312 автомобилей.

17 августа 2022 года на станцию Алтынколь прибыла пробная партия автомобилей премиум-класса из Южной Кореи. Везли их транзитом через РК и КНР в Кыргызстан.

А спустя несколько дней на территорию Казахстана доставили машины марки Chery. Всего из Китая привезли 261 автомобиль. После груз отправили для дальнейшей реализации в дилерские центры.

По данным компании Eurotransit-КТС, контейнерный терминал может перегружать до 30 вагонов-автомобилевозов.

В итоге государству отойдет только часть от крупного холдинга – ТОО "Eurotransit Cargo". В то время, как контейнерный терминал, контрольно-пропускной пункт и транспортно-логистические центры останутся в руках предыдущих владельцев.

Orda.kz продолжит раскрывать новые подробности бизнес-проектов казахстанских олигархов.