Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть по существу иски касательно хищения и отмывания сотни миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым в суде.
Об этом сообщает Orda.kz
Cудья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение, по существу отклонив ходатайство Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова, разрешив передать все четыре иска (присвоение; неосновательное обогащение; принадлежность собственности и иск в соответствии с параграфом 5239 Закона и правил Нью-Йорка о гражданской практике) на рассмотрение в суд.
— Судья Нейтан на основе внимательно изученного обширного перечня представленных данных отметила, что «существенные доказательства» свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими», — говорится в пресс-службе Министерства юстиции.
Судья постановила, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также Нейтан полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА деньги являлись серией кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены.
Cудья уверена, что Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим подставным компаниям для обмана БТА.
— Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволят разумному присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании, — отметила Элисон Нейтан.
Нейтан также пояснила, что данные свидетельствуют, что «Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы«, и установила, что все деньги, вложенные в США, были неоспоримо отслежены до БТА.
— Решение судьи Нейтан об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке стало значительной победой, обеспечившей возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет известна позднее, — добавили в ведомстве.
Консультант правительства Казахстана Мэттью Шварц заявил, Аблязов и Храпуновы нарушали многочисленные судебные постановления.
— Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка.
Судебное разбирательство «Flatotel» в Нью-Йорке было инициировано минюстом (от имени акимата г.Алматы) совместно с АО «БТА Банк» более пяти лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.
Бывший банкир похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства.
В ходе разбирательств в США, были собраны дополнительные доказательства преступлений Аблязова и Храпуновых, а также показания свидетелей.
