Иностранные силовики помогут Казахстану отследить деньги олигархов

Президент подтвердил, что Казахстан улучшит механизмы возврата активов и финансовую прозрачность, сообщает Orda.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбетой Франков-Яскевич. Они поговорили о международном сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также механизмах эффективного возврата активов.

Президент Казахстана подчеркнул значимость группы «Эгмонт» как ключевого партнёра в обеспечении глобальной финансовой безопасности. Он подтвердил, что страна продолжит реформирование национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами. Кроме того, Токаев напомнил, что в рамках концепции «Закон и порядок» особое внимание уделяется защите прав граждан и обеспечению верховенства закона.

Эльжбета Франков-Яскевич, в свою очередь, высоко оценила проводимые в Казахстане реформы и отметила их действенность. Она подчеркнула важность диалога с государствами, демонстрирующими готовность к транспарентному финансовому регулированию.

Визит главы «Эгмонта» в Казахстан совпал с периодом усиленного внимания международных структур к происхождению капитала, вывезенного из страны бывшими чиновниками и представителями элит.

Кроме того, на прошлой неделе Комитет министров Совета Европы одобрил заявку Казахстана на присоединение к Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Этот шаг, инициированный Генеральной прокуратурой, позволит казахстанским органам быстрее и эффективнее получать доказательства за рубежом, возвращать незаконно выведенные активы и упростить сотрудничество с 46 европейскими странами без необходимости заключения отдельных договоров. Власти подчёркивают, что это стало возможным благодаря многолетней дипломатической работе и свидетельствует о росте доверия к правовой системе Казахстана.

Ранее мы писали, что прокуратура Женевы расследует дело Динары Кулибаевой, дочери Нурсултана Назарбаева. В данном случае речь идёт о десятках миллионов франков, размещённых в банке REYL Intesa Sanpaolo, который оказался под проверкой швейцарского регулятора. Банк выдал Кулибаевой кредит на 25 млн евро, а следствие проверяет источники этих и других средств, включая 150 млн франков, находящихся на её счетах.

Читайте также:

• Общая сумма возвращённых государству активов составила около 300 млрд тенге
• Активы казахстанских олигархов впервые начали приносить пользу
• Ещё один транш выделили из фонда по возврату активов