Как бывший старший советник Трампа помог Ильясу Храпунову отмыть активы БТА Банка

Согласно отчёту юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP, чтобы помочь Мухтару Аблязову вывести похищенные активы, Ильяс Храпунов обратился к бывшему помощнику Дональда Трампа – Феликсу Сатеру. Что предприняли участники сговора, расскажет Orda.kz

В первой части истории Orda.kz рассказала, как Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову отмывать активы из БТА Банка посредством подставных счетов печально известного банка FBMA, который был закрыт в 2015 году. Согласно отчёту, отмывание активов началось после того, как британский суд вынес постановление о замораживании активов Аблязова по всему миру. Orda.kz напоминает, что в документе они называются “Всемирными приказами о замораживании”.

Партнёрство Сатера и Ильяса Храпунова

Итак, из документа следует, что по просьбе Аблязова Ильяс Храпунов перевёл украденные средства из БТА Банка на счёт Геннадия Петелина, родственника беглого олигарха и бывшего помощника Виктора Чердомырдина. Храпунову-младшему осталось вывести из FBME около 440 миллионов долларов украденных средств. Он обратился к Феликсу Сатеру, у которого был большой опыт в отмывании денег.

В отчёте юристов говорится, что в сентябре 2007 года Сатер познакомился с Аблязовым на свадьбе его дочери, Мадины Аблязовой и Ильяса Храпунова. На семейном торжестве или вскоре после него, Сатеру стало известно о многомиллиардной схеме Аблязова по обману БТА Банка.

Храпунов-младший обратился к Сатеру с просьбой посодействовать ему в отмывании денег в конце 2011 года. Таким образом, Сатер сознательно присоединился к существующему заговору между Аблязовым и Храпуновым. Тем самым, втроем они нарушили постановление о замораживании украденных активов БТА Банка.

В отчёте юристы указывают, что Сатер знал о двух ключевых моментах. Во-первых, украденные средства состояли преимущественно из активов Аблязова вперемешку с средствами семьи Храпунова, на членов которой тоже распространяются постановления о замораживании.

Во-вторых, постановление суда запрещало любую растрату активов Аблязова.
В отчёте сообщается, что Храпунов-младший неоднократно говорил Сатеру и его помощникам, что большая часть активов принадлежит самому Аблязову.

Согласно документу, Храпунов обсудил условия участия Сатера, в том числе его компенсацию за помощь. Примерно в начале 2012 года Сатер подписал соглашение о консультационных услугах со Swiss Promotion Group (SPG). Этой компанией владеет и управляет Храпунов - младший и через нее предполагалось отмывать украденные средства.

После заключения договора Храпунов-младший решил отмыть деньги с помощью инвестиций в недвижимость, в том числе в США. В отчёте указано, что Ильяс решил сделать это, действуя, используя опыт Сатера.

Обсуждение мошеннических схем в Башне Трампа

В документе юристы указывают, что примерно в 2010 и 2011 годах, когда Храпунов- младший и Сатер начали обсуждать схемы по отмыванию средств, последний располагал офисами в башне Трампа в Нью-Йорке. Он позиционировал себя как "старший советник Дональда Трампа" - так и было написано в личной карточке Феликса Сатера.

В отчёте говорится, что статус старшего советника усиливал впечатление о Сатере как профессионала по инвестициям в недвижимость США. Кроме того, у него были связи среди акул бизнес-сообщества Нью-Йорка, занимающихся недвижимостью. Он воспользовался этими контактами для отмывания украденных средств.

В документе юристы рассказывают, как проходили встречи между Сатером и Храпуновым-младшим. Они регулярно обсуждали постановления о замораживании, в том числе коснувшиеся активов семьи Храпунова.

Кроме того, в документе указано, что Сатер лично организовывал встречи между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом для обсуждения возможных инвестиций. Юристы отметили в отчёте, что нет информации, что оба раскрыли Трампу незаконное происхождение украденных средств или что бывший президент США каким-либо образом участвовал в делах Сатера и Храпунова.

Мошеннические схемы и разрыв Сатера и Храпунова

По информации документа, Сатер и Храпунов осуществили ряд cложных схем. Так, украденные из БТА Банка средства были переведены на счета подставных компаний.

По данным документа, Tri-County стала крупнейшей схемой Сатера и Храпунова. К разработке схемы Сатер привлек своего сообщника Дэниела Ридлоффа. Троице удалось отмыть около 30 миллионов долларов благодаря покупке и быстрой перепродаже долга в торговом центре Tri-County Mall в американском городе Цинциннати, штате Огайо.

Несмотря на временный успех, план по покупке торгового центре Tri-County стал яблоком раздора между Феликсом Сатером и Храпуновым-младшим.

Как Сатер расквитался с Ильясом Храпуновым

Bloomberg Law сообщает, что в рамках своего замысла Tri-County Сатер купил торговый центр в Огайо в 2013 году за 30 миллионов долларов. По данным источника, Сатер получил деньги через две контролируемых Ильясом Храпуновым компании - Triadou и Tri-County Mall Investors LLC.

В течение нескольких месяцев Сатер продал недвижимость с прибылью в 15 миллионов долларов, однако сохранил все деньги, согласно иску, поданному против него в 2013 году торговым центром Tri-County Mall. В отчёте юристов говорится, что 19 декабря 2013 года Tri-County Mall Investors LLC (TCMI) подала в суд на Сатера и Ридлоффа. В иске утверждалось, что Сатер перевёл выручку от продажи Tri-County на счёт компании TCMI, контролируемой только им и его подельником Дэниэлом Ридлоффом. Это было сделано без разрешения директора компании.

В отчёте говорится, что стороны урегулировали вопрос в течение нескольких дней после подачи заявки. Условия договоренности неизвестны.

При этом Bloomberg Law сообщает, что Сатер оставил себе 20 миллионов долларов, вернув остальную сумму Tri-County Mall.

Чем мотивировано действие Сатера? По данным Bloomberg Law, Сатер придерживал деньги в качестве рычага воздействия на Храпунова-младшего и его членов семьи. В источнике говорится, что последний задолжал Сатеру крупную сумму.

"Я заработал им 15 миллионов долларов за три месяца, а потом они попытались меня "кинуть", — сказал Сатер в интервью Bloomberg Law.

В отчёте юристов говорится следующее:

"В судебном споре Сатер не отдавал деньги Храпуновых от продажи торгового центра в Огайо. Тупик разрешился только после того, как Храпуновы согласились позволить ему уйти с большей частью выручки".

Но на этом противостояние между бывшими партнёрами не закончилось. Как далее указывает Bloomberg Law, после урегулирования судебного дела Сатер не упустил шанс расквитаться с Ильясом Храпуновым.

В источнике говорится, что он договорился с частным детективом из Гонконга помочь руководству БТА Банка отследить часть украденных денег. В обмен Сатер получил комиссионные, достигающие 100 000 долларов в месяц. Плюс 16% от всего, что он помог вернуть, согласно контракту и собственным заявлениям Сатера под присягой во время судебного разбирательства.

Для этого Сатер создал компанию Litco, чтобы провести сделку и сделать свои действия практически невидимыми, потому что боялся, что ему могут причинить вред.

"Я бы никогда не причинил вреда своему партнеру или тем более другу. Просто не пытайтесь меня надуть, и тогда вам не придётся терпеть боль от моего ответа", – сказал Сатер в интервью Bloomberg Law.

Но почему Феликс Сатер предоставил информацию об Аблязове, с которым, по его словам, он встречался лишь однажды, на свадьбе Ильяса Храпунова? Ответ Сатера звучал предельно лаконично: причина крылась в деньгах. Но об этом читайте в следующей части.