Как бывший старший советник Трампа помог Ильясу Храпунову отмыть активы БТА Банка

cover Коллаж Orda.kz

Согласно отчёту юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP, чтобы помочь Мухтару Аблязову вывести похищенные активы, Ильяс Храпунов обратился к бывшему помощнику Дональда Трампа Феликсу Сатеру. Что предприняли участники сговора, расскажет Orda.kz

В первой части истории Orda.kz рассказала, как Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову отмывать активы из БТА Банка посредством подставных счетов печально известного банка FBMA, который был закрыт в 2015 году. Согласно отчёту, отмывание активов началось после того, как британский суд вынес постановление о замораживании активов Аблязова по всему миру. Orda.kz напоминает, что в документе они называются “Всемирными приказами о замораживании”.

Партнёрство Сатера и Ильяса Храпунова

Итак, из документа следует, что по просьбе Аблязова Ильяс Храпунов перевёл украденные средства из БТА Банка на счёт Геннадия Петелина, родственника беглого олигарха и бывшего помощника Виктора Чердомырдина. Храпунову-младшему осталось вывести из FBME около 440 миллионов долларов украденных средств. Он обратился к Феликсу Сатеру, у которого был большой опыт в отмывании денег.

В отчёте юристов говорится, что в сентябре 2007 года Сатер познакомился с Аблязовым на свадьбе его дочери, Мадины Аблязовой и Ильяса Храпунова. На семейном торжестве или вскоре после него, Сатеру стало известно о многомиллиардной схеме Аблязова по обману БТА Банка.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

Храпунов-младший обратился к Сатеру с просьбой посодействовать ему в отмывании денег в конце 2011 года. Таким образом, Сатер сознательно присоединился к существующему заговору между Аблязовым и Храпуновым. Тем самым, втроем они нарушили постановление о замораживании украденных активов БТА Банка.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

В отчёте юристы указывают, что Сатер знал о двух ключевых моментах. Во-первых, украденные средства состояли преимущественно из активов Аблязова вперемешку с средствами семьи Храпунова, на членов которой тоже распространяются постановления о замораживании.

Во-вторых, постановление суда запрещало любую растрату активов Аблязова.
В отчёте сообщается, что Храпунов-младший неоднократно говорил Сатеру и его помощникам, что большая часть активов принадлежит самому Аблязову.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

Согласно документу, Храпунов обсудил условия участия Сатера, в том числе его компенсацию за помощь. Примерно в начале 2012 года Сатер подписал соглашение о консультационных услугах со Swiss Promotion Group (SPG). Этой компанией владеет и управляет Храпунов - младший и через нее предполагалось отмывать украденные средства.

После заключения договора Храпунов-младший решил отмыть деньги с помощью инвестиций в недвижимость, в том числе в США. В отчёте указано, что Ильяс решил сделать это, действуя, используя опыт Сатера.

Обсуждение мошеннических схем в Башне Трампа

В документе юристы указывают, что примерно в 2010 и 2011 годах, когда Храпунов- младший и Сатер начали обсуждать схемы по отмыванию средств, последний располагал офисами в башне Трампа в Нью-Йорке. Он позиционировал себя как "старший советник Дональда Трампа" - так и было написано в личной карточке Феликса Сатера.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

В отчёте говорится, что статус старшего советника усиливал впечатление о Сатере как профессионала по инвестициям в недвижимость США. Кроме того, у него были связи среди акул бизнес-сообщества Нью-Йорка, занимающихся недвижимостью. Он воспользовался этими контактами для отмывания украденных средств.

В документе юристы рассказывают, как проходили встречи между Сатером и Храпуновым-младшим. Они регулярно обсуждали постановления о замораживании, в том числе коснувшиеся активов семьи Храпунова.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

Кроме того, в документе указано, что Сатер лично организовывал встречи между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом для обсуждения возможных инвестиций. Юристы отметили в отчёте, что нет информации, что оба раскрыли Трампу незаконное происхождение украденных средств или что бывший президент США каким-либо образом участвовал в делах Сатера и Храпунова.

Мошеннические схемы и разрыв Сатера и Храпунова

По информации документа, Сатер и Храпунов осуществили ряд cложных схем. Так, украденные из БТА Банка средства были переведены на счета подставных компаний.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

По данным документа, Tri-County стала крупнейшей схемой Сатера и Храпунова. К разработке схемы Сатер привлек своего сообщника Дэниела Ридлоффа. Троице удалось отмыть около 30 миллионов долларов благодаря покупке и быстрой перепродаже долга в торговом центре Tri-County Mall в американском городе Цинциннати, штате Огайо.

Несмотря на временный успех, план по покупке торгового центре Tri-County стал яблоком раздора между Феликсом Сатером и Храпуновым-младшим.

Как Сатер расквитался с Ильясом Храпуновым

Bloomberg Law сообщает, что в рамках своего замысла Tri-County Сатер купил торговый центр в Огайо в 2013 году за 30 миллионов долларов. По данным источника, Сатер получил деньги через две контролируемых Ильясом Храпуновым компании - Triadou и Tri-County Mall Investors LLC.

В течение нескольких месяцев Сатер продал недвижимость с прибылью в 15 миллионов долларов, однако сохранил все деньги, согласно иску, поданному против него в 2013 году торговым центром Tri-County Mall. В отчёте юристов говорится, что 19 декабря 2013 года Tri-County Mall Investors LLC (TCMI) подала в суд на Сатера и Ридлоффа. В иске утверждалось, что Сатер перевёл выручку от продажи Tri-County на счёт компании TCMI, контролируемой только им и его подельником Дэниэлом Ридлоффом. Это было сделано без разрешения директора компании.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

В отчёте говорится, что стороны урегулировали вопрос в течение нескольких дней после подачи заявки. Условия договоренности неизвестны.

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

При этом Bloomberg Law сообщает, что Сатер оставил себе 20 миллионов долларов, вернув остальную сумму Tri-County Mall.

Чем мотивировано действие Сатера? По данным Bloomberg Law, Сатер придерживал деньги в качестве рычага воздействия на Храпунова-младшего и его членов семьи. В источнике говорится, что последний задолжал Сатеру крупную сумму.

"Я заработал им 15 миллионов долларов за три месяца, а потом они попытались меня "кинуть", — сказал Сатер в интервью Bloomberg Law.

В отчёте юристов говорится следующее:

"В судебном споре Сатер не отдавал деньги Храпуновых от продажи торгового центра в Огайо. Тупик разрешился только после того, как Храпуновы согласились позволить ему уйти с большей частью выручки".

Скриншот отчёта юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP

Но на этом противостояние между бывшими партнёрами не закончилось. Как далее указывает Bloomberg Law, после урегулирования судебного дела Сатер не упустил шанс расквитаться с Ильясом Храпуновым.

В источнике говорится, что он договорился с частным детективом из Гонконга помочь руководству БТА Банка отследить часть украденных денег. В обмен Сатер получил комиссионные, достигающие 100 000 долларов в месяц. Плюс 16% от всего, что он помог вернуть, согласно контракту и собственным заявлениям Сатера под присягой во время судебного разбирательства.

Для этого Сатер создал компанию Litco, чтобы провести сделку и сделать свои действия практически невидимыми, потому что боялся, что ему могут причинить вред.

"Я бы никогда не причинил вреда своему партнеру или тем более другу. Просто не пытайтесь меня надуть, и тогда вам не придётся терпеть боль от моего ответа", – сказал Сатер в интервью Bloomberg Law.

Но почему Феликс Сатер предоставил информацию об Аблязове, с которым, по его словам, он встречался лишь однажды, на свадьбе Ильяса Храпунова? Ответ Сатера звучал предельно лаконично: причина крылась в деньгах. Но об этом читайте в следующей части.

Лента новостей

все новости