В распоряжении редакции Orda.kz попал отчёт юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP из США, касающийся расследования незаконных переводов украденных активов БТА Банка Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым на счета офшорных компаний. Подробнее – в нашем материале.
Отчёт юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP составил Мэттью Шварц и его команда юристов. В компанию обратилось руководство БТА Банка и акимат Алматы. Юристы провели собственное расследование и раскрыли цепочку незаконных переводов украденных средств из банка и подробности деловых отношений Аблязова с Храпуновым- младшим.
Отчёт опубликовало американское новостное агентство Courthouse News Service. Этот сервис «фокусируется на гражданском процессе с момента подачи иска и до решения суда апелляционной инстанции».
Беспрецедентное решение британского суда
В отчёте Шварц и его коллеги указывают, что разоблачение мошеннических схем Аблязова, которыми он занимался в бытность главой БТА Банка, произошло в 2008 году. В результате незаконного вывода миллиардов из банка в 2009 году, БТА объявил дефолт по долгам на миллиарды долларов, принадлежащим инвесторам. Под удар попали Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Royal Bank of Scotland Group Plc.
Однако ответный удар не заставил себя ждать.
В отчёте указано, что ориентировочно 12 ноября 2009 года, вскоре после подачи БТА Банка первого иска против Аблязова в Лондоне, британский суд пошёл на беспрецедентный юридический шаг. Судья вынес постановление о замораживании активов Аблязова по всему миру. В отчёте они называются “Всемирными приказами о замораживании”.
Согласно отчёту, постановление судьи резко ограничило возможности Аблязова по ликвидации и отмыванию активов, которые он присвоил из БТА Банка. Согласно документу, Аблязову запрещалось уменьшать или отчуждать какие-либо из его активов без предварительного уведомления и согласия адвоката БТА и судебных органов Великобритании. Этот запрет распространяется на любые активы, принадлежащие доверенным лицам и аффилированным с Аблязовым компаниям. Запрет распространяется в том числе и на лиц, которые будут действовать от его имени или в его интересах, говорится в отчёте.
Это создало беглому олигарху множество проблем. Тогда Мухтар Аблязов обратился к своему зятю Ильясу Храпунову. В докладе указывается, что он просил помощи в монетизации и отмывании ключевых активов, ещё не обнаруженных руководством БТА Банка.
Обратился ли Аблязов к Храпунову-младшему только по причине родственных связей? В отчёте сказано, что больше десяти лет Аблязов разрабатывал схемы незаконного обогащения с родителями Ильяса – Виктором и Лейлой Храпуновой.
Сговор Аблязова и Храпунова-младшего
В отчёте юристы указывают, что примерно в конце 2009 года Аблязов и Храпунов-младший встретились в Соединённом Королевстве и разработали план, как вывести деньги.
Они решили сделать это путём реализации определенных ключевых активов, остающихся в бенефициарной собственности Аблязова.
В отчёте приводятся слова судьи Ваксман о роли Ильяса в этом заговоре:
«Храпунов вступил в сговор с господином Аблязовым, чтобы нарушить условия первоначальных постановлений о замораживании и конкурсном управлении, вынесенного в отношении господина Аблязова. Храпунов содействовал изъятию или переводил средства, чтобы вывести их и обойти указ о замораживаниии. Таким образом, он помог ему уклониться и нарушить судебные постановления».
Аблязова и Храпунова-младшего интересовал актив на сумму 440 миллионов долларов. В отчете юристов указано, что он связан с неправомерно полученной долей Аблязова в нефтяной компании ТОО “Жаикмунай”, являющейся дочерней организацией “Nostrum Oil and Gas PLC”.
Далее в отчёте следует, что в конце 2009 года Аблязов поручил своему агенту и сообщнику Храпунову вывести средства из инвестиционной компании «Жаикмунай».
Из отчёта следует, что просьба Аблязова Храпунову была в том, чтобы доходы от этих инвестиций попали лично банкиру, а не обратно БТА Банку, который инвестировал в компанию деньги.
Круговорот похищенных средств в… офшорах
По данным расследования OCCRP и отчёту юристов, Ильяс исполнял поручение Аблязова в период с 2011 по 2012 год. Храпунов-младший вывел доходы из компании с помощью генерального директора Zhaikmunai. В конечном итоге он получил около 440 миллионов долларов в качестве окупаемости другой компании – Zhaikmunai Investment, созданной в 2005 году.
Далее в отчёте указывается, что украденные средства были переведены из двух подставных компаний, контролируемых генеральным директором «Жаикмунай» – Sartfield Ltd и Claremont Ltd. Затем они оказались на счету подставной компании Храпунова Northern Seas Waterage (“NSW”) в банке FBME.
В отчёте говорится, что средства переотправили на другие счета аффилированных компаний внутри банка FBME. Пройдя через эту цепочку, сумму разделили и перевели из FBME для отмывания в несколько юрисдикций, в том числе США.
Примечательно, что даже во время незаконных переводов банк FBME уже давно был известен как финансовое учреждение для отмывания денег.
Однако лишь в 2014 году FBME признали “иностранным финансовым учреждением, осуществляющим высокую активность по отмыванию денег”. В 2015 году на деятельность банка с его клиентами и партнерами фактически наложило вето агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США. Для FBME это означало смертный приговор, говорится в отчёте.
В отчёте юристы указывают, что средства частично объединили с активами семьи Храпуновых. В частности, это сделали через панамскую офшорную компанию под названием VILDER Company, которая принадлежала членам семьи Храпуновых и контролировалась их сыном.
Компания VILDER получила не менее 95,8 миллионов долларов США в виде украденных средств из Нового Южного Уэльса в виде переводов между счетами его офшорных компаний в банке FBME.
Шварц и юристы пишут, что во избежание заморозки активов членов его семьи, Храпунов перевёл средства через счета всё в том же FBME. Деньги были переведены на имя Геннадия Петелина. Он был выбран неслучайно: в отчёте указано, что Петелин приходился дальним родственником Аблязову.
Юристы указывают, что Петелин был секретарем Виктора Черномырдина, бывшего премьер-министра Российской Федерации. В отчёте сообщается, что помощник Храпунова был замешан в коррупции в российском правительстве. Однако, в отличие от Аблязова и семьи Храпунова, в то время счета Петелина не были заморожены.
Таким образом, посредничество Петелина было лучшим вариантом для Ильяса Храпунова. Тем не менее, всё время контроль над похищенными средствами сохранял Храпунов-младший, который действовал по указанию Аблязова, говорится в отчёте.
Однако 440 миллионов долларов больше не могли оставаться в FBME. В отчёте юристы пришли к выводу, что Храпунов-младший должен был вывести эту сумму из банка, не предупредив БТА или судебных исполнителей.
Из отчёта следует, что Ильяс Храпунов не смог обойти эти инстанции, и поэтому он обратился к давнему другу своей семьи – Феликсу Сатеру, человеку с большим опытом отмывания денег.
О том, что предприняли Сатер и Храпунов-младший – читайте в следующей части.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
