Казахстан выиграл ещё один суд по «делу Стати». Всё близится к концу?

Дело против Стати шумит в казахстанском информационном поле уже давно. Иногда кажется, что судебным спорам между молдавскими бизнесменами и казахстанскими властями не будет конца. Но на самом деле за последние годы министерство юстиции, отстаивая интересы страны в международных судах, добилось значительных успехов. Вполне возможно, что эпопея близится к финалу – на этот раз окружной суд Амстердама отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму $530 млн.

В частности, 9 января 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства Анатола и Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. о признании и исполнении арбитражного решения.

«Они получили решение в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов», – пояснили в пресс-службе министерства юстиции.

24 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в окружной суд Амстердама. После промежуточного решения от 3 мая 2022 года РК предоставили возможность дополнительно обосновать доводы о мошенничестве на основе новых доказательств.

«Республика раскрыла мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG. Переписка показывает, что финансовые отчёты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены и впоследствии отозваны KPMG. Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати», – говорится в сообщении.

Изучив схемы, окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

Пресс-служба привела слова министра юстиции Азамата Ескараева по этому поводу:

«РК вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов. Это четвёртый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов».

Сообщается, окружной суд Амстердама также подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество путём вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати – ТОО «Казполмунай» и «Толкыннефтегаз») при продаже сырой нефти, используя эти суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd. Кроме того, подтвердился инцидент с извлечением десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood.

К этому добавляется скрытие и искажение своих расходов в годовой отчётности «активов» и «затрат». В исполнении арбитражного решения отказали, при этом расходы РК должны быть возмещены Стати.