Дело «Тендерной биржи»: жена подозреваемого заявила о необъективности следствия

В редакцию Orda.kz обратилась жена одного из подозреваемых по делу «Тендерной биржи» Ксения Симонова. Девушка заявила, что защита не согласна с квалификацией дела и считает следствие необъективным. Подробнее читайте в нашем материале. 

Напомним, предприниматель Чингис Курмангалиев продвигал себя как специалиста по госзакупкам и рассказывал в соцсетях о выигранных тендерах, команде и распределении прибыли между инвесторами. Сначала он проводил мастер-классы и обучение, а затем начал привлекать деньги под обещание доходности. Партнёрам обещали прибыль около 10 % каждые два месяца. Первые выплаты действительно поступали, что укрепляло доверие к проекту. Но в какой-то момент выплаты прекратились, а люди обратились в полицию. Сейчас идёт расследование, а Курмангалиев и часть его команды находятся под стражей.

По словам Ксении, уголовное дело в отношении «Тендерной биржи» первоначально возбудили в январе 2025 года, однако позднее, в июле, его прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения. Она утверждает, что тогда следствие изучило аудиторское заключение, договоры и другие документы.

«Официальный представитель департамента полиции публично выступала и говорила о том, что состава преступления нет, есть гражданско-правовой спор. И дело было закрыто. Далее его возобновили. Потерпевших якобы стало больше»,  сказала Ксения.

Она также заявила, что многие заявители ранее сотрудничали с компанией, получали выплаты и оставляли положительные видеоотзывы в интернете.

«Практически все потерпевшие годами сотрудничали с компанией, регулярно получали выплаты, прибыль, что тоже есть в этом аудиторском заключении, приложенном к материалам дела, и подтверждается выписками. При этом почему-то потерпевшие, которые сейчас пишут заявления, сами оставляли в интернет-пространстве видеоотзывы, положительные, они были довольны получением прибыли и сами предлагали другим людям вкладывать деньги. Но сейчас почему-то это замалчивается, и никто на это внимание не обращает», заявила она.

Ксения считает, что сейчас следствие больше учитывает позицию потерпевших, чем доводы защиты. По её словам, сторона подозреваемых пытается приобщить к делу документы, но эти материалы, как она утверждает, игнорируют.

Её супруг, Дмитрий Симонов, проходит по делу как подозреваемый в соучастии. По словам Ксении, его задержали 18 марта 2026 года. Сейчас он находится в СИЗО.

«Мой супруг Симонов Дмитрий был задержан как соучастник мошенничества 18 марта 2026 года. И следователь указывает в квалификации, например, что преступный умысел у Курмангалиева возник в 2022 году. Но мой муж устроился в компанию вообще в 2019 году. И плюс ко всему, мой муж туда устроился не через сайт, не по знакомству. Как обычный наёмный сотрудник через рекрутинговую компанию официально», сказала Ксения.

По словам Ксении, это подтверждается документами, в том числе трудовым договором и налоговыми отчислениями.

Ксения также не согласна с утверждением следствия о фиктивности деятельности компании. Она заявила, что у «Тендерной биржи» были договоры на портале госзакупок, офисы, отделы, сотрудники и налоговые платежи.

«В квалификации деяния следователь ещё пишет, что деятельность компании была фиктивной, и договоры были фиктивные. А по факту, если зайти на сайт госзакупок и ввести БИН компании, то там очень много завершённых договоров на большие суммы», сказала она.

По словам Ксении, её главный вопрос к следствию касается того, мог ли обычный сотрудник знать о возможных нарушениях, если внешне компания работала официально.

«Если там были какие-то мошеннические действия, как мой муж, обычный наёмный сотрудник, мог это осознавать. Если были официальные договоры, которые, есть в общем доступе на портале государственных закупок. То есть вообще непонятно, как это всё трактуется следствием», заявила она.

Ксения также сообщила, что следствие продолжается, а меру пресечения в виде содержания под стражей её супругу продлили. По её словам, защита видит в действиях следствия обвинительный уклон.

«Сейчас идёт следствие. Но оно, мягко говоря, не объективно, потому что многие документы не приобщаются с нашей стороны к материалам дела. Опять-таки, применяются суровые меры пресечения. Я не могу говорить за всех, буду говорить про своего супруга, что он находится в СИЗО. Сейчас продлили эту меру пресечения, то есть следствие просит больше времени для расследования дела», сказала она.

По словам Ксении, аудиторское заключение приобщили к материалам дела; именно его ранее учитывали при принятии решения о прекращении расследования.

При этом собеседница признала, что не готова подробно объяснять, как именно работала финансовая модель компании и за счёт чего формировалась прибыль для участников. По её словам, сейчас под следствием находятся её супруг, несколько менеджеров и руководитель компании. Всего, по её оценке, речь идёт примерно о семи фигурантах.

Дело о «Тендерной бирже»

Имя Чингиса Курмангалиева звучало и на скандальном суде с вайнерами, где его брат получил 14 лет. Он по-прежнему рассказывает в инстаграме, как выигрывает тендеры на сотни миллионов тенге, показывает команду и якобы делится прибылью с инвесторами. Только вот вкладчики «Тендерной биржи» уже давно не видели ни прибыли, ни возврата своих вложений.

Более 500 человек по всей стране считают себя обманутыми. Некоторые продали квартиры, кто-то взял кредит, а кто-то копил деньги на лечение детей. Одни остались с пустыми руками, другие успели частично вывести вложения, а кто-то даже заработал — пусть и не в той мере, как было обещано.

Что говорит сам Курмангалиев

Чингис настаивает: он никого не обманывал, а выплаты многим инвесторам действительно производились. Более того, по его словам, некоторые получили «в три раза больше», чем вложили.

Он признаёт, что у его компании затяжной кризис с 2024 года. Однако Курмангалиев говорит, что продолжает выигрывать тендеры и публиковать отчёты. Тем, кто не подал заявления в полицию, он, по его словам, продолжает возвращать деньги.

Читайте также: 

• Вкладчики Mudarabah Capital грозились поджечь себя у здания Генпрокуратуры
• Требования вкладчиков Mudarabah Capital и Astex изменились
• По делу о финпирамиде Mudarabah Capital привлекут ещё несколько человек