Дела об отмывании денег в Казахстане достигли пика за 10 лет

В Казахстане по итогам 2025 года зафиксирован резкий рост преступлений, связанных с отмыванием нелегальных доходов (статья 218 УК РК). По информации Первого кредитного бюро со ссылкой на данные комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, количество таких дел увеличилось сразу на 84 % и достигло максимального уровня как минимум за последнее десятилетие, сообщает Orda.kz.

В течение года по данной статье зарегистрировали 140 преступлений. Ранее годовой показатель ни разу не превышал отметку в 100 случаев. Аналитики отмечают, что подавляющее большинство выявленных правонарушений относятся к категории тяжких — 93 %, или 130 дел.

Расследование было завершено по 98 эпизодам, из них 93 направили в суд. Ещё 15 дел сняли с учёта из-за несостоятельности обвинений или их дублирования.

Всего в 2025 году в производстве по статье 218 находились дела по 172 преступлениям, включая материалы, перешедшие с прошлых лет. По 121 делу расследование было окончено, 116 из них дошли до судебного рассмотрения. В общей сложности 26 дел были прекращены.

Подозреваемыми по делам об отмывании денег признали 42 человека. Половина из них имеет высшее образование, большинство — старше 30 лет. Среди фигурантов восемь предпринимателей, двое госслужащих и один рабочий, ещё 24 человека на момент преступления числились безработными.

По итогам судебных разбирательств виновными в легализации преступных доходов признали 15 человек. Семерых приговорили к лишению свободы, пятерым ограничили свободу. В трёх случаях суд назначил альтернативные меры наказания — штраф на сумму 7,9 млн тенге, условное осуждение и отсрочку исполнения приговора.

Читайте также: 

• Токаев расширил полномочия трёх агентств для борьбы с теневой экономикой
• Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма