Черный список олигархов и монополий: как в Казахстане будут возвращать похищенные активы

Депутаты и чиновники рассказали о том, как будет работать Закон «По возврату незаконно приобретенных активов» и каким образом государство будет изымать в казну наворованный капитал, сообщает корреспондент Orda.kz

Закон «О возврате незаконно приобретенных активов» глава государства подписал 12 июля. Он призван ударить по серым олигархам и монополиям. Комиссия из числа специалистов, депутатов и общественников, которые будут заниматься поиском и возвратом активов, уже приступила к работе. Их фамилии держат в секрете из-за рисков, что на этих людей могут оказывать давление.

Сейчас формируют реестр казахстанцев, обладающих большими ресурсами и активами. В него попадают все олигархи, которые обогатились незаконно, в том числе и за счёт приватизации, начиная с 90-х годов. Известно, что с предприятий, которые приватизированы по чекам с 1995 года выведено только прибыли свыше 200 млрд долларов.

«Сроков давности по гражданской конфискации нет. Хотя это и было 30 лет назад. В целом в законе не прописаны исключения по активам, в том числе объектам приватизации, что они не попадут под анализ. Значит эти данные тоже будем анализировать», - пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова.

После того, как граждане попадают в реестр, им отправляют уведомление о необходимости предоставить декларацию.

«Она обширная. Требуется предоставить полную и достоверную информацию о наличии активов и источников доходов, которые позволили этот актив приобрести. После этого комиссия принимает решение по заявлению комитета о том, на какие активы следует подать в гражданский суд о заморозке операций для обеспечения сохранности. Потому что есть риски, что эти лица сразу начнут предпринимать действия. Но в рамках закона предприняты нормы, которые предусматривают уголовную ответственность за утечку имущества – сбыт или легализацию», - сообщила Муканова.

По словам экспертов, максимальная угроза для олигархов - конфискация незаконно нажитых активов. К уголовной ответственности их привлекать не будут из-за ограничений срока давности предъявления обвинений.  

«Человеку, попавшему в список, дается возможность вернуть активы добровольно. Если он не согласится, то вступает в силу принудительный механизм – гражданская конфискация. Далее подключаются правоохранительные органы, которые будут обладать всеми необходимыми инструментами – вплоть до допуска к налоговым и банковским тайнам», - ответила спикер.

С 2022 года в казну вернули активы на сумму 857 млрд тенге. Речь идёт не только о деньгах, но и недвижимости. По делу РОП возвращены 180 млрд тенге, часть из которых израсходована на льготное автокредитование. По словам спикеров, все деньги и имущество, возвращенные в страну, будут использованы на социальные нужды населения.

Читайте также: 

• Закон о возврате активов в нынешнем виде работать не будет – Акежан Кажегельдин
• Чем отличается легализация от возврата активов, объяснили в парламенте
• По моральным стандартам: кто займётся поиском и возвратом незаконных активов