Бухгалтеров проверят на отмывание доходов

Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финансового мониторинга.
Это соответствует закону о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма. Имеющие сведения о нарушениях обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
Анализ агентства показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Меж тем ненаправление информации об операциях влечёт административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением закона бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и другим вопросам, связанным со взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- Заправка взорвалась в Казыгурте: огонь охватил торговый центр, аптеку и дом
- Удалили аккаунт и вызвали в полицию: журналист Лукпан Ахмедьяров заявил о новой волне давления
- Доить коров «по-умному» предлагает министр Мадиев
- Уголовную ответственность для недобросовестных поставщиков мяса предлагают в Казахстане
- Европейцы будут есть казахстанское мясо
- Эскимо станет роскошью — цены на мороженое в Казахстане резко подскочили
- «Дочку» Казахмыса оштрафовали на 55 миллионов тенге за загрязнение воздуха
- Высокая инфляция вынудила правительство временно заморозить тарифы на комуслуги
- На глазах депутата в Конаеве утонула женщина: на пляже не было спасателей и медиков
- Скандал с образовательным центром Gasyr: уголовные дела возбудили в трёх регионах Казахстана
- 22 миллиарда на модернизацию, а пока фуры стоят по 14 часов у таможни «Сырым» в ЗКО
- Вечные пейзажи Алматы: загадочные микротротуары, или Как гулять, не ломая ноги
- С 2021 года в Казахстане сажают два миллиарда деревьев. Сколько из них реально станет лесом?
- Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в Мангистау
- На юге жара, на востоке дожди — прогноз погоды на 8 июля
- Казахстанские тяжелоатлеты установили новые рекорды
- Трамп направил письмо Токаеву о введении 25-процентных пошлин против Казахстана с 1 августа
- Три года спустя: каннабис в Таиланде снова под запретом
- «Сооружаем мосты, а не стены»: глава МИД Казахстана принял участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
- Житель Костанайской области с ВИЧ получил пожизненный срок за изнасилование падчерицы