Бухгалтеров проверят на отмывание доходов

Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финансового мониторинга.

Это соответствует закону о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма. Имеющие сведения о нарушениях обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу.

Анализ агентства показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Меж тем ненаправление информации об операциях влечёт административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением закона бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и другим вопросам, связанным со взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.