Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финансового мониторинга.
Это соответствует закону о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма. Имеющие сведения о нарушениях обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу.
Анализ агентства показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Меж тем ненаправление информации об операциях влечёт административную ответственность, а также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением закона бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
2. Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?
1. Пороговые операции;
2. Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и другим вопросам, связанным со взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
