Битва за офшоры: как власти стран Центральной Азии пытаются вернуть украденное

Недавно комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов отчиталась о возвращении в Казахстан солидных денежных средств. Orda.kz попыталась подсчитать сколько еще денег можно вернуть и как с этим обстоит ситуация у наших соседей.

Из ОАЭ и Гонконга по делу экс-руководителей и сотрудников КНБ РК вернули 3 млн. долларов. Их фамилии в ведомстве не раскрыли. По делам задержанных ранее племянника первого президента страны Кайрата Сатыбалды и его супруги Гульмиры, а также бизнесмена Кайрата Боранбаева фигуранты вернули в госказну 170 млн. долларов из Люксембурга, а в общей сложности 230 млрд. тенге (474 млн долларов - прим.ред). Также в госбюджет вернули 36 миллиардов тенге по делу о хищениях имущества «Казахтелеком», «Центра Транспортного сервиса», с которыми прямо аффилирован Сатыбалды, но откуда поступили средства - от казахстанских или иностранных источников также не сообщается.

Сотрудники АФМ (Агентство по финансовому мониторингу - прим.ред.) в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» вернули порядка 11,3 миллиарда тенге. По делу «Оператора РОП» предотвратили хищение в размере 180 миллиардов тенге.

В общей сложности из-за рубежа вернули 173 миллиона долларов.

При этом, в Комиссии не уточнили какая часть средств была возвращена по доброй воле подследственных, а какие изъяты у банков и финансовых организаций других стран на основе запросов органов Казахстана. Возмещение, в конце концов, может быть попыткой откупиться от правосудия или, по крайней мере, смягчить приговор.

Казахстанские беглецы

Как сообщает Генпрокуратура, в республике проводится ревизия объектов, которые ранее не были конфискованы, хотя по закону должны были. Таких оказалось немало. На сегодня установлено 36 объектов, в числе которых земельные участки, коммерческая и жилая недвижимость. По восьми земельным участкам в ВКО, принадлежащим бежавшему из страны экс-акиму Алматы Виктору Храпунову, возбудили исполнительные производства. Их обещают вернуть в собственность государства. Почему не сделали этого раньше - неясно.

Храпунов с семьей покинул Казахстан в 2007 году. Уголовное дело по обвинению в совершении ряда коррупционных и экономических преступлений в отношении него возбудили 22 ноября 2011 года за создание ОПГ. По оценке прокуроров, бывший аким с с семьей вывез из страны минимум 250 млн долларов. В 2018 году Виктора Храпунова заочно приговорили к 17 годам лишения свободы, а его супругу Лейлу Храпунову — к 14 годам. Однако они добились политического убежища в Швейцарии. Чета живёт там в очень хороших условиях, и о какой либо конфискации их денег нет и речи.

Сын Храпуновых Ильяс женат на дочери экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, которого обвиняют в выводе астрономической суммы - 7 млрд долларов за рубеж. Он приговорён в Казахстане к 20-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Вину экс-банкира признал и британский суд, после чего Аблязов уехал во Францию, власти которой, после 3,5 лет, проведенных в заточении, все же отказались экстрадировать его в Россию. Аблязов возглавил движение "Демократический выбор Казахстана", признанное казахстанским судом экстремистским и ведет активную пропагандистскую кампанию в интернете.

Сейчас в Нью-Йорке рассматривается дело об отмывании денег Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым в США. В прошлом году им выписали крупные денежные штрафы за неправомерное поведение в ходе слушаний.

Бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, которого обвиняют в рейдерских захватах предприятий, но он свою вину, в том числе связавшись недавно с Orda.kz, полностью отрицает. В 2020 году Верховный суд даже вернул ему завод стенных панелей, но экс-аким возвращаться из Лондона не спешит. И его средства - тоже.

Самое интересное, что недавно Orda.kz получила ответы на запросы в несколько государственных ведомств об уголовных делах в отношении упомянутых казахстанцев. Выяснилось, что ни МВД, ни КНБ дела не расследовали. А в Генпрокуратуре сослались на тайну следствия, и не рассказали о ходе расследования дел в отношении Аблязова, Рыскалиева и Храпунова.

Три волны легализации

Ранее в Казахстане уже апробировали механизм амнистии и легализации вывезенных капиталов - когда в обмен на возвращение прекращалось или не возбуждалось уголовное преследование. Однако таким механизмом пользовались те, кто активно не лез в политику, тем более не занимался оппозиционной деятельностью.

В 2001 году, во время первой легализации, которая продлилась месяц, сумма была незначительной - 480 млн долларов, хотя уже тогда было ясно, что на зарубежных счетах казахстанцев хранятся десятки миллиардов.

В 2006 году началась вторая волна легализации. От первой она отличалась тем, что коснулась не только денег, но и собственности. Кампания длилась гораздо дольше, чем первая - больше года. Сумма легализованного была более впечатляющей – 6,8 млрд долларов, из них 483 млн попали непосредственно в казну в виде налогов. Однако и эта легализация по факту оказалась провальной в своей ключевой цели - возвращению выведенных из Казахстана средств. В страну перевели мизер, о котором уполномоченные органы предпочитали молчать, чем говорить.

В 2016 году республика прошла третью легализацию имущества. Она стала успешней предшественниц. Тогда "белыми" стали средства и недвижимость на 5,7 трлн. тенге, по курсу тех лет - 16,3 млрд долларов. Из них 2 млрд - те желанные заграничные, однако по большей части это были объекты недвижимости, которые никакого влияния на казахстанскую экономику в итоге не оказали.

Общеизвестно, что гарантами возвращения в страну огромных капиталов является уважение права собственности, а в случае сомнений в первом - справедливый суд. Это мировая аксиома и практика, но в старом Казахстане эти компоненты отсутствовали. Сейчас ситуация тоже далека от идеала. Пока власти даже не намекают, что страну ждёт очередная амнистия капиталов, а требуют вернуть средства. Геополитическая обстановка в регионе не добавляет Казахстану привлекательности для возвращения крупных активов.

Узбекистан

У наших соседей дела с возвращением вывезенных средств обстоят не лучше. В Узбекистане до сих пор ходят слухи о баснословных богатствах двух дочерей первого президента Ислама Каримова –Гульнары и Лолы. Вторая дочь известна меньше первой, и со старшей сестрой не общается уже много лет. Лола с супругом Тимуром Тилляевым живут на два дома в Женеве и Лос-Анджелесе. Покупка первого обошлась в 30 млн долларов, второго - в 58 млн, писала британская Dailymail. Расследователи из разных стран утверждают, что состояние Каримова-младшая с мужем сделали на крупном ташкентском рынке Абу-Сахий, который в годы правления отца пользовался особыми привилегиями, в том числе контролировал практически весь импорт ширпотреба в республику. Отсюда многомилионное состояние четы, к которой были вопросы о происхождении средств даже у властей ОАЭ. Однако сейчас Лола, являясь руководителем двух благотворительных фондов в Узбекистане, считается дамой рукопожатной в западном мире, и финансовых претензий у прокуратуры и полиции к ней нет.

Уголовному преследованию подверглась старшая сестра из четы Каримовых – Гульнара. Когда- то дочь узбекского президента устраивала званые вечера с участием звезд мировой величины, создавала свой бренд одежды, пела и была по сути амбассадором Узбекистана в мире. Сейчас Гульнар отбывает срок в колонии общего режима за хищение государственных средств и рейдерство.

В феврале 2022 власти Узбекистана согласились создать трастовый фонд ООН для возвращения средств Гульнары из швейцарских банков. Через него будут будут возвращаться активы, которые у Каримовой были конфискованы окончательно, а контролировать процесс будут три стороны - Узбекистан, Швейцария и, собственно, Организация объединенных наций. Фонд также послужит механизмом реституции любых подобных капиталов Гульнары. К возврату готовы 131 млн долларов, отметил Минюст Узбекистана. О том, что средства поступили, информации пока не было. Ранее Франция вернула 10 млн долларов Каримовой. Механизм возврата не уточняется. При этом правоохранители Узбекистана оценивают активы Гульнары в странах Европы, ОАЭ и США в 1,5 млрд долларов. Так что, пока законными способами планируют вернуть лишь десятую часть гигантского состояния.

Кыргызстан

В Кыргызстане главные беглецы-миллионеры - семья бывшего президента Бакиева. Причём, в большей степени, там говорят и пишут о богатствах не отца, а сына Максима. Если Курманбек Бакиев на родине осуждён по совокупности на 30 лет тюрьмы, то Максим по обвинениям в коррупции, отмывании преступных доходов приговорён к пожизненному сроку. Оба объявлены в международный розыск, но больших неудобств не испытывают. Бакиевых приютил президент Беларуси Лукашенко. Сейчас Бакиевы живут в элитном коттеджном посёлке под Минском. У них также есть недвижимость в Лондоне.

После побега из Кыргызстана в 2010 году, официальный Бишкек пытался вернуть хотя бы часть того, что увезло бывшее высокопоставленное семейство. Лишь спустя 9 лет в США нашлись деньги Бакиевых и их вернули республике. 4,6 млн долларов направили в бюджет и пообещали потратить на закупку медикаментов и обеспечение населения питьевой водой. Евгений Гуревич - экс-финансовый советник Бакиевых в интервью радио Азаттык говорил, что может подсказать американцам и кыргызам, где еще запрятаны деньги бывшего лидера. Однако столкнувшись с некомпетентностью юристов из Кыргызстана, оставил эту затею. Надо понимать, что, потеряв власть, Бакиевы вывели из Кыргызстана 240 млн долларов. И то, что удалось вернуть, и то через десяток лет, лишь малая часть украденного у народа.

Еще интересней история с бывшим премьером Киргизии Данияром Усеновым. Он возглавлял кабмин при Бакиеве и эвакуировался в Беларусь вместе с шефом. Усенов появился на публике спустя 7 лет, но с другим именем и фамилией и высокой должностью. Вместо Данияра - Даниил, вместо Усенов - Урицкий. Он возглавил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). Кыргызские общественники его опознали, а белорусские журналисты из Naviny.by задали прямой вопрос, на который получили ответ, что Усенов умер в Малайзии в 2013 году. При этом, даже в 2020 году Лукашенко на заводе БНБК открыто называл Даниила Данияром, и просил "не обижать белорусский народ" поскольку "он такой же трудолюбивый, как и кыргызский".

В прошлом году белорусский телеграмм-канал The Бульба опубликовал данные о том, что БНБК во главе с Усеновым-Урицким занимается выводом бюджетных средств в частный бизнес.

В конце июня 2022 года президент Садыр Жапаров предложил провести в стране легализацию капиталов. Он заявил, что богатейшие люди страны "деньги хранят в зарубежных банках" и хочет вернуть их в республику. Пока законопроект был одобрен Жагорку Кенешем в первом чтении, другие пройдут после летних каникул. Эксперты уверены, что пока в стране не заработают законы и не будет уверенности в завтрашнем дне – возвращения капиталов не будет.

Таджикистан и Туркменистан

В Таджикистане и Туркменистане поисками незаконно выведенных из страны средств никто толком не занимается. Оппозиция задавлена, данные непрозрачны. Таджикский лидер Эмомали Рахмон находится у власти больше 30 лет. По данным международной организации Freedom House, из страны в офшоры были выведены 3,5 млрд долларов. Страна хоть и бедная, но семья у президента большая: два сына и семь дочерей. Все они работают на высоких должностях в госуправлении, банках и крупных компаниях. Мужья дочерей тоже не обижены Рахмоном: контролируют практически все сферы бизнеса в стране.

В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов благополучно передал власть сыну Сердару. О его иностранных счетах громких расследований и публикаций не было. В поле зрения международных организаций чаще попадают два племянника президента - Хаджимурат и Шамурад Реджеповы, у последнего в стране есть прозвище "Шамма-беспредельщик" за буйный нрав и связи с рэкетом.

Братья - дети старшей сестры аркадага (титул сродни елбасы в Казахстане - прим.ред.). Расследования Pandora papers и Международной организации по борьбе с коррупцией (OCCRP) и организованной преступностью показало, что племянники занимаются коррупционными схемами с иностранными компаниями и выводят средства в офшоры, но заграничных активов нашли не так много - 16 квартир в Дубаи общей стоимостью 5,5 млн долларов. А вот совместное расследование туркменских независимых СМИ показало, что шикарный дворец в центре Ашхабада был куплен на деньги, которые должны были пойти на покупку продовольствия для населения - более 25 млн долларов. С приходом к власти Сердара, который принял женоненавистнические законы, в Туркменистане прошли чистки. В стране закрылись магазины упомянутых ранее братьев Реджеповых (возможно, после примера племянников Нурсултана Назарбаева), а также лишилась должности его тетя, многие годы контролировавшая местное отделение Красного креста и Красного полумесяца Гульнабад Довлетова. Она пользовалась налоговыми льготами и помимо лекарств завозила страну другие товары. Однако ничего похожего на возвраты зарубежных активов родственников президента речи на официальном уровне не идёт.

Несмотря на то, что понятие "банковская тайна" всё еще существует, правда, есть тенденция к большей прозрачности в работе финансовых организаций. Такие популярные страны для хранения денег, как США, Люксембург, Швейцария и Великобритания год от года требуют от банков большей открытости, особенно в отношении незаконных денег, в том числе бизнесменов с сомнительной репутацией, автократов, диктаторов и других. Однако прецедентов по возвращению каких- то колоссальных средств странам в мировой практике не было. Многие правозащитные организации знают, что в той же Швейцарии до сих пор хранятся деньги и золото нацистов. Сейчас, на фоне войны в Украине, в Европе заморозили средства многих российских олигархов, и ведут дискуссии об изъятии средств России, а также причастных к боевым действия россиян для восстановления Украины. Банки стараются держать оборону - не хотят терять потенциальных мировых клиентов. ОАЭ сейчас тоже один из мировых центров для хранения незаконно нажитого, но и там ситуация может измениться.