Бензин на 37 млрд тенге: в Казахстане раскрыли серьёзную схему вывоза топлива в Кыргызстан

В Казахстане завершили расследование в отношении девяти подозреваемых в незаконном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызстан, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По предоставленным данным, для реализации схемы подозреваемые зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые оформляли закуп, документы и вывоз нефтепродуктов.

Следствие считает, что для легализации происхождения бензина использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально компании занимались компаундированием — смешиванием бензина АИ-92 с растворителями и дистиллятами. Однако фактически, как заявили в АФМ, переработка не проводилась.

«Их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки»,  сообщили в агентстве.

После этого наступал ещё один штрих в схеме: злоумышленники оформляли фиктивные документы, согласно которым бензин указывался как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси лёгких углеводородов. Под этим видом топливо и вывозили в Кыргызстан, в том числе во время дефицита бензина на внутреннем рынке Казахстана.

Во время оперативных мероприятий на станции Турксиб задержали восемь железнодорожных цистерн с почти 500 тоннами нелегального бензина, направлявшегося в Кыргызстан. Изъятое топливо на 138 млн тенге конфисковали в доход государства. Уголовное дело направили в суд, отметили в АФМ.

Ранее мы писали, что АФМ будет публиковать в цифровом реестре список людей и компаний, связанных с экономическими преступлениями.

Читайте также:

• АФМ создаёт сеть помощников для борьбы с финансовыми преступлениями
• АФМ Алматы завершило расследование дела ЦРТР и Первого кредитного бюро
• Вывоз топлива из Казахстана останется под запретом ещё на полгода