АФМ создаёт сеть помощников для борьбы с финансовыми преступлениями

В Агентстве по финансовому мониторингу утвердили правила привлечения граждан к профилактике экономических и финансовых правонарушений, сообщает Orda.kz.

Теперь казахстанцы смогут официально стать «общественными помощниками» службы экономических расследований. Для этого нужно подать заявление, пройти проверки и получить регистрацию через акимат.

Согласно приказу АФМ, желающих будут проверять по наркологическим и психоневрологическим учётам, а также по другим базам. После согласования человеку выдадут удостоверение общественного помощника сроком на три года. В документе будет QR-код со ссылкой на специальный реестр.

При этом в самом удостоверении отдельно подчеркнули, что общественный помощник: «не наделен властными полномочиями» и привлекается исключительно для праворазъяснительной работы.

Помощников будут ставить на отдельный учёт, формировать на них наблюдательные дела и собирать отчёты об их деятельности. Для коллективов таких помощников предусмотрены отдельные журналы 

В правилах указывают, что такие граждане смогут участвовать:

• в правовой пропаганде;
• в консультативной работе;
• в профилактике нарушений;
• в предупреждении и пресечении правонарушений.

Общественным помощником сможет стать не каждый. АФМ будет отказывать тем, кто проходит по досудебному расследованию, состоит на профилактическом, наркологическом или психоневрологическом учёте, а также тем, кого за последний год суд наказывал за умышленное административное нарушение. Работать такие помощники смогут коллективно — по месту жительства, работы, учёбы или нахождения своей собственности.

Ранее мы сообщали, что АФМ создаёт «доску позора» для экономических преступников.

Читайте также:

• Обманом втянули в госзакупки? Новый поворот в истории с ёлочными игрушками в школе Степногорска
• Автокредиты стали слабым местом: в Казахстане выявили банки с повышенными рисками