«БатысНефтеТрэйд» против Terminalex: новые подробности нефтяного скандала на два миллиарда тенге

Недавно Orda.kz уже писала о новых фактах, которые вскрылись в деле о противостоянии двух компаний — ТОО «БатысНефтеТрэйд» и ТОО «Terminalex». Оказалось, что в дело вмешался Верховный суд, а точнее — теперь его уже экс-председатель Жакип Асанов. После его представления в кассационную инстанцию все судебные решения в пользу Terminalex отменили. И вот появились новые подробности о деятельности «БатысНефтеТрэйда».

Напомним, что два предприятия судятся уже шесть лет. В 2017 году «БатысНефтеТрэйд» оставил у Terminalex на хранение в резервуарах нефтепродукты. В 2018 году в отношении «БатысНефтеТрэйда» возбудили уголовное дело по факту транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере без документов. Их продукцию опечатали в резервуарах Тerminalex. В 2019 году уголовное дело прекратили, потому что Служба экономических расследований ДГД Мангистауской области не нашла экспертов, чтобы установить, какие именно продукты хранило ТОО — нефть, мазут или просто нефтесодержащие отходы. Блокировку с резервуаров сняли, а Terminalex потребовал оплаты услуг за сверхнормативное хранение. «БатысНефтеТрэйд» платить отказался, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Сначала суд встал на сторону Terminalex, но после вмешательства Асанова (как утверждают юристы Terminalex, не вполне законного), ситуация изменилась.

В частности, налоговая проверка показала отсутствие первичных бухгалтерских документов на взаиморасчёты между «БатысНефтеТрэйдом» и ТОО «Н-Таир» (в материалах налоговиков фигурируют и другие юрлица). Налоговики выяснили, что «БатысНефтеТрэйд» и «Н-Таир» своими силами не смогли бы предоставить услуги или поставить товары по заключённым договорам, и сделки их — мнимые. Поэтому у обоих ТОО налоговики вычли суммы их взаиморасчётов и установили наличие долга по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем на три миллиарда тенге (и из зачёта по НДС — 361 120 785 тенге). 

С результатами проверки налоговики обратились в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области, который установил легитимность акта проверки и начислил НДС и КПН в размере 3,4 миллиарда тенге. Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.

Тут на сцену должна была бы вновь выйти Служба экономических расследований ДГД по Мангистау и возбудить уголовное дело против ТОО «БатысНефтеТрэйд». Но этого не произошло. Зато внезапно ТОО поменяло юридический адрес и из Мангистау «переехало» в Алматы, зарегистрировавшись в Медеуском районе. 

Алматинский СМЭС на уловку не поддался и пояснил, что у ТОО «БатысНефтеТрэйд» есть возможность закрыть долги перед государством: мол, не нужно прибедняться. Очевидно, компания на пару с управлением госдоходов Медеуского района продолжит попытки в судах более высоких инстанций. 

Теперь о странном покровительстве, которое сотрудники СЭР Мангистауской области оказывают компании «БатысНефтеТрэйд», как минимум дважды избавив её от уголовного преследования. И это при том, что гендиректор ТОО Берик Боранбаев был четырежды судим, причём дважды — за кражу. 

Немного объясняет это покровительство «партнёр» Берика Боранбаева — глава упоминавшегося ТОО «Н-Таир» Рафаэль Вагапов. В прошлом он был... замначальника финансовой полиции Мангистауской области. 

Orda.kz продолжит разбираться в ситуации с непотопляемой компанией.

Читайте также:

Бездействие полиции ценой в 2 млрд: несмотря на решение суда, бизнесмены не могут вернуть свою нефть