Байдены обвиняются в отмывании денег и незаконном лоббировании – СМИ

После признания вины Хантера Байдена на этой неделе Минюст США всё ещё изучает потенциальные обвинения против сына действующего президента в иностранном лоббировании и отмывании денег, пишет Daily Mail. Подробнее расскажет Orda.kz.

Байден-младший на крючке американского правосудия

По данным Daily Mail, после кропотливого расследования с использованием документов из скандального ноутбука Байдена-младшего, интервью с источниками, протоколов и прочего можно определить, какие улики могут использовать против сына.

Компромат на Байдена в основном связан с "иностранным влиянием". Связи сына президента США охватывают Китай, Россию, Украину, Румынию, Казахстан, Мексику и другие страны Латинской Америки.

Следующий шаг в расследовании может выставить Хантера Байдена в крайне негативном свете. Его бывший партнёр Девон Арчер в скором времени должен рассказать на допросе о предполагаемых международных деловых контрактах Хантера.

Прокурор США Дэвид Вайс до сих пор проводит расследование по факту иностранного лоббирования и отмывания денежных средств. 

Отвечая на вопрос судьи, юристы министерства юстиции подтвердили, что рассматривают потенциальные нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), закона об ограничении иностранного влияния на официальных лиц США. 

Daily Mail обнаружил доказательства зарубежных банковских операций Хантера. Со слов издания, они "опасно близки" к нарушению закона о лоббировании интересов иностранцев. Ситуация ухудшается тем, что некоторые из них касаются даже действующего президента США Джо Байдена.

Подарки Хантеру от казахстанского бизнесмена и работа с Каримом Масимовым

По данным Daily Mail, казахстанский бизнесмен Р. отправил Хантеру 142 000 долларов на покупку спортивного автомобиля Fisker. Об этом свидетельствуют банковские документы за апрель 2014 года.

Сделку тщательно изучили в налоговой службе американского штата Делавэр. Машина числилась среди "подарков", которые Налоговая служба США (IRS) сочла незарегистрированным доходом. 

По данным издания, в период с 2012 по 2014 год Хантер помог бизнесмену Р. обеспечить личные инвестиции в США, в том числе 1 миллион долларов на фильм дочери бывшего госсекретаря США Джона Керри об изменении климата Александры Форбс Керри. Всё это стало известно из электронных писем казахстанского бизнесмена к Хантеру Байдену.  

В 2013 году казахстанец был замешан в расследовании министерством юстиции предполагаемых нарушений закона о борьбе с коррупцией за рубежом, связанных с «инвестициями в нефтегазовую промышленность РК. Но ему не предъявили обвинение. 

Кроме того, Байден-старший был знаком с экс-премьер-министром РК Каримом Масимовым.

Позже Хантер попытался заключить с Масимовым китайскую энергетическую сделку от имени Burisma. В 2014 году он пытался убедить экс-премьер-министра согласиться на сделку по нефтепроводу с участием Burisma и китайского нефтяного гиганта CNOOC, которая была бы стратегически выгодна КНР. 

Впоследствии CNOOC попала под санкции Госдепартамента США в 2021 году за якобы агрессивные действия в Южно-Китайском море.

На одной встрече со своими казахстанскими деловыми партнёрами в 2014 году Хантер Байден по необъяснимым причинам отказался от своих сотрудников секретной службы, которые обычно путешествовали с ним, когда его отец был вице-президентом.

Секретная служба отказалась предоставить Конгрессу полные отчёты о поездках Хантера, которые они запросили в 2021 году.

Бизнес-дела вдовы Лужкова с Байденом-младшим

Весьма серьёзные связи с Хантером Байденом имеет Елена Батурина, вдова московского мэра Юрия Лужкова. По данным издания, она вложила 40 миллионов долларов в его фирму по недвижимости Rosemont Realty. Кроме того, она перевела 3,5 миллиона долларов на банковский счёт, который аффилирован с сыном Джо Байдена. 

Её брат рассказал Daily Mail, что это была «плата за выход на американский рынок». В США о связях Батуриной с Хантером знают: в отчёте сената за 2020 год их отметили как "тревожные".

Адвокат Хантера Джордж Месирес ранее отрицал, что эти деньги достались Байдену-младшему.

«Хантер Байден не интересовался и не был соучредителем Rosemont Seneca Thornton, поэтому утверждение о том, что ему заплатили 3,5 миллиона долларов, является ложным», — сказал он в интервью CNN в сентябре 2020 года.

Но электронные письма Хантера говорят об обратном. Согласно им, он присоединился к консультативному совету фирмы в 2010 году и был её совладельцем.

Гемблинг в Латинской Америке

В ноябре 2022 года анонимный источник рассказал Daily Mail, что разговаривал по телефону с тогдашним вице-президентом Джо Байденом и его сыном Хантером. По данным издания, они обсуждали бизнес онлайн-гемблинга (азартных игр) в Латинской Америке.

Daily Mail также получил деловые записи, архив веб-сайта казино и электронные письма с ноутбука Хантера. В них среди прочего упоминается операция по азартным играм в Латинской Америке.

Предположительно, на разговоре присутствовал адвокат Джефф Купер. Он был деловым партнёром Хантера в игорном бизнесе, большим другом семьи Байденов и давним крупным спонсором действующего президента.

Однако, по данным издания, сам Купер заявил, что эти заявления являются “полной выдумкой”.

Но другой друг и деловой партнёр Хантера, Девон Арчер, должен был дать показания в Комитете по надзору Палаты представителей.

Источники, близкие к Арчеру, даже знают, что он готовится сообщить конгрессу. По данным издания, примерно в двух десятках случаев Хантер "вызывал отца по громкой связи" на встречах с потенциальными иностранными деловыми партнерами. Среди них были бизнесмены из Украины и Румынии. Это может подтвердить предполагаемую причастность тогдашнего вице-президента Джо Байдена к скандальным сделкам Хантера.

Если утверждения верны, оплата Хантера иностранными компаниями за "влияние на его отца", когда Джо ещё не был президентом, может привести к обвинению Байдена-младшего в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) — и это среди других потенциальных преступлений.

Негласные встречи будущего президента США с латиноамериканскими миллиардерами

Электронные письма и фотографии с ноутбука Хантера, полученные Daily Mail, показали, что Хантер организовал для своих мексиканских деловых партнёров-миллиардеров посещение Белого дома несколько раз. Один раз это была аудиенция с его отцом.

В одном из электронных писем от февраля 2016 года Хантер изложил некую "услугу за услугу" с владельцем авиакомпании Interjet Мигелем Алеманом Маньяни. Она случилась перед вылетом в Мексику с Хантером Купером и с его отцом Джо Байденом в бытность того вице-президентом. Хотя не говорится точно, о какой услуги идёт речь, интересна сама беседа. 

«У нас так много замечательных дел, которые нужно сделать вместе, и я хочу, чтобы вы были в самолёте, когда вице-президент приземлится с вашими родителями», — написал Хантер в переписке с Маньяни.

“Я ничего не слышал от вас с тех пор, как получил подтверждение встречи для Карлоса и вашего отца”, – под кем подразумеваются мексиканский нефтяной магнат Карлос Слима и миллиардер, медиа-магнат отца упомянутого Маньяни, Мигеля Алемана Веласко. Последнего Хантер привёл в Белый дом для встречи со своим отцом годом раньше.

“Мы говорим о деловых сделках и партнёрствах уже семь лет. И я очень ценю, что вы позволили мне остаться на вашей курортной вилле... но я привёл всех людей, которых вы когда-либо просили, в грёбаный Белый дом, в дом вице-президента и на инаугурацию, а потом вы просто замолчали”, – говорится в переписке. 

Организация встречи между латинскими олигархами и в то время вице-президентом Джо Байденом без уведомления Минюста может также нарушить правила FARA. Ситуация может ухудшиться ещё больше, если подтвердится, что Хантер пытался лоббировать своего отца от имени своих иностранных партнёров.

Эхо скандальной Burisma

По данным Daily Mail, Хантер вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014 году. Тогда его отец был вице-президентом, отвечающим за отношения США с Украиной.

Согласно изданию, тогда Джо Байден “публично хвастался”, что добился увольнения главного прокурора Украины Виктора Шокина. В то время Шокин расследовал дела о коррупции в отношении владельца Burisma Николая Злочевского. Впрочем, есть подозрение, что за этим стоял Злочевский, заплативший  миллион долларов Байденам за прекращение расследования. 

Злочевский якобы заплатил Хантеру и Джо взятку в размере 10 миллионов долларов за прекращение уголовного расследования. Давний информатор ФБР рассказал, что он видел, как Злочевский обсуждал предпологаемую взятку на встрече с Байденами. Это было примерно в 2015 году.

Источник, близкий к федеральному расследованию Байдена, сообщил Daily Mail, что некоторые элементы истории информатора были подтверждены Бюро. Например, записи о поездках, совпадающие с описанием предполагаемой встречи со Злочевским.

Все доказательства были переданы группе расследования в Делавэр в 2020 году. Неясно, расследовали ли они утверждения дальше.

Два сотрудника Налогового управления США (IRS), которые вели пятилетнее уголовное налоговое расследование в отношении Хантера, рассказали Конгрессу о потенциальных нарушениях FARA, связанных с работой Хантера с Burisma в 2014 и 2015 годах.

Но специальный агент по надзору за уголовными расследованиями IRS Гэри Шепли и его подчинённый Джозеф Зиглер заявили, что чиновники Минюста не позволили следователям расследовать эти версии, сообщает издание.

Однако согласно электронным письмам из ноутбука Хантера, он организовал встречу Вадима Пожарского и Джо Байдена на приватном ужине в 2015 году в Cafe Milano в Вашингтоне, округе Колумбия. 

Хантер Байден также помог Burisma нанять связанную с демократами лоббистскую фирму Blue Star Strategies для улучшения имиджа Burisma в округе Колумбия, пишет источник.

Исполнительный директор Burisma Вадим Пожарский подробно описал в электронном письме от ноября 2015 года, какой "список связей" ему нужен от Blue Star. В том числе были высокопоставленные официальные лица США, включая посла Соединённых Штатов на Украине. 

Министерство юстиции провело расследование в отношении Blue Star в связи с её работой на украинскую газовую компанию. Хотя прокуратура не предъявила обвинение консультантам округа Колумбия, в прошлом году они были вынуждены с опозданием зарегистрировать FARA. Они признали лоббирование американских чиновников в пользу иностранной компании.

Давая показания Конгрессу под присягой, генеральный директор Blue Star Карен Трамонтано заявила, что Хантер не руководила работой её фирмы для Burisma. Она также преуменьшала её отношения с ним.

Но электронные письма из ноутбука Хантера показывают, что он был ответственным за найм Blue Star компанией Burisma в 2015 году. Он также был близок с Трамонтано в течение многих лет. Она даже обсуждала регистрацию своей инвестиционно-банковской лицензии в фирме Хантера в 2014 году.

Адвокат входящего в совет директоров Burisma Девона Арчера сообщил Daily Mail, что его клиент свидетельствовал перед большим жюри о Burisma. Арчер показал, что прокуратура Делавэра получила доказательства о сделках Хантера с украинской фирмой от свидетелей "из первых рук".

Арчер встречался с Джо Байденом в Белом доме в апреле 2014 года. Это за несколько дней до того, как Арчер вошёл в совет директоров Burisma. Депутаты, вероятно, поинтересуются, что именно обсуждалось на этой встрече.

«Чёртов главный шпион Китая»

Китайский нефтяной гигант CEFC пообещал Хантеру 10 миллионов долларов в рамках энергетической сделки, которую он заключил с ними в 2017 году. Согласно банковским документам, Хантер и его партнёры получили более пяти миллионов долларов.

В разговоре, записанном на аудиофайл на его ноутбуке, Хантер описал генерального секретаря CEFC Патрика Хо как «грёбаного шефа шпионов Китая». С этим он также выдал свои знания о тесных связях компании с правительством Пекина.

"Федералы США" тоже знали об этом, передаёт издание. Судебный иск 2018 года после ареста Хо в ноябре 2017 года показал, что коммуникации Хо стали отслеживаться. На это даже был выдан соответствующий ордер. 

Имя Хантера даже фигурировало в электронных письмах, используемых в качестве доказательства по уголовному делу Хо. Однако прокурор Южного округа Нью-Йорка попросил их отредактировать, потому что это "может привнести в дело нежелательный политический аспект".

Июльские сообщения WhatsApp 2017 года, показали, что Хантер сказал своим деловым партнёрам из китайского нефтяного гиганта, что он сидел рядом с Джо, когда Хантер требовал, чтобы они выполнили его многомиллионную сделку, и что его отец был в это вовлечён. Он также хвастался тем, что CEFC заключила сделку только из-за участия Джо Байдена.

Информатор IRS Гэри Шепли сказал, что в работе Хантера для CEFC были потенциальные нарушения FARA. Но и на этот раз следователи ничего "не смогли раскопать".

«Мы говорим о многих вещах там. Уже участвует FARA. И ФБР занято многими вопросами, связанными с национальной безопасностью. И нам запретили что-либо делать», – сказал Шепли юристам Комитета по делам и средствам Палаты представителей.

Но прокуратура Южного округа Нью-Йорка, как следует из обвинительного акта 2017 года против Патрика Хо и обвинениям в ноябре 2022 года против советника CEFC доктора Гала Люфта, уже раскрыла заговор CEFC с целью повлиять на политику США.

Израильско-американская компания Luft также обвиняется в нарушении закона FARA, упрочив отношения с Хо с целью написания серий газетных статей для экс-директора ЦРУ Джеймса Вулси. Это было сделано для продвижения более тесных связей между США и Китаем.

В его обвинительном заключении также отмечается, что Люфт встречался с прокурорами и агентами ФБР в Брюсселе в Бельгии в марте 2019 года.

Люфт утверждает, что на той встрече он рассказал представителям правоохранительных органов о прибыльном партнёстве Хантера с CEFC. В том числе звучала информация о якобы передаче конфиденциальной информации китайской компании о федеральном расследовании в отношении её руководителей, которая была раскрыта бывшим высокопоставленным чиновником ФБР.

Похождения Хантера в Румынии

По данным издания, Хантер и бывший директор ФБР Луи Фри объединились в 2016 году, чтобы представлять Габриэля Поповича, румынского магната в сфере недвижимости, позже осуждённого за взяточничество.

По данным Daily Mail, работа Хантера, которая принесла ему три миллиона долларов, включала попытку заставить американских чиновников побудить румынскую прокуратуру помягче относиться к Поповичу.

Хантер даже встречался с тогдашним послом США в Румынии Хансом Клеммом. Всё для того, чтобы обсудить дело с Поповичем, как показывают электронные письма.

Источник в юридической команде Поповича сообщил Daily Mai, что «мы ни разу не просили посла США (или кого-либо ещё в посольстве) сделать какое-либо заявление по делу или каким-либо образом вмешаться».

Директор ФБР Луи Фри также обратился к правительственным чиновникам США по этому делу.

8 июля 2016 года он написал Хантеру по электронной почте, что разговаривал с главой криминального отдела ФБР о Поповиче, и предложил заплатить Хантеру вознаграждение за "его привлечение".

В соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) любой, кто защищает интересы иностранных организаций перед правительственными чиновниками США или выступает в качестве публициста для иностранной организации в США, должен внести себя в публичный реестр министерства юстиции.

Однако для адвокатов, представляющих клиента в иностранном суде, действует исключение, которое не обязывает регистрироваться в соответствии с FARA.

В итоге источник в юридической команде Поповича сообщил, что в этом случае применяется исключение.

Автор: Тамерлан Салык

Читайте также: 

• Адвокат Сандугаш Дуйсеновой сделала заявление
• Обещанного три года ждут: строители оставили без воды целое село в Жетысуской области
• Хит-джаб сезона: что прячут под платок казахстанские селебрити