Активы на 217 млрд тенге вернули государству за девять месяцев - АФМ

За девять месяцев года государству вернули активы на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%. Об этом главе государства рассказал председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передаёт Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Элиманов сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что в правоохранительные органы переданы 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Эта мера, по мнению главы ведомства, помогает ограждать граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок запрещенных веществ.  

"Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Элиманов добавил, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.

Токаев дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Особо президент отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Читайте также: 

• Подозрительные финансовые операции могут стать «дешевле» - АФМ
• След Масимова. Шпионскую программу Pegasus контролирует КНБ?