Подозрительные финансовые операции могут стать «дешевле» - АФМ

В АФМ предложили понизить пороговые суммы финансовых операций, которые считаются подозрительными, сообщает Orda.kz
Для этого агентство предлагает внести поправки в закон закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Предлагаемые АФМ размеры сумм выглядят так:
• для ИП и юрлиц, работающих с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями из них, предлагается понизить порог с 5 млн тенге до 3 млн тенге;
• для операций лизингодателей – до 30 млн тенге;
• для микрофинансовых организаций – с 10 млн тенге до 5 млн тенге;
• для ломбардов – до 1 млн тенге.
Кроме этого, АФМ предлагает определить пороговые операции для товарных бирж и ввести ответственность за предоставление неверных сведений по операциям.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 4 октября.
Читайте также:
Лента новостей
- Житель Шымкента зверски убил студентку и надругался над её телом
- Сразу несколько животных попали в фотоловушки в нацпарке
- Снова жара и дожди: прогноз погоды на 18 июня
- Зловонные кучи в поле: в Актюбинской области сельчане задыхаются от запаха куриного помёта
- 15 лет за убийство 22-летней давности: в Костанае огласили приговор за преступление, совершённое в 2003 году
- «Антикитайские настроения поменялись»: как прошёл саммит с Си Цзиньпином в Астане
- «У нас полный контроль над небом Ирана» — Трамп
- В Туркестанской области нет массовой гибели скота из-за засухи и саранчи — акимат
- В Шымкенте до полусмерти избили водителя автобуса за требование оплатить проезд
- Китай подарит более 100 млрд тенге странам Центральной Азии
- В Сатпаеве в ДТП погибла 13-летняя девочка
- Казахстан может сам построить ТЭЦ, которые обещала возвести Россия
- «Давит и запугивает»: мать-одиночка заявила о внебрачном ребёнке от акима Мангистауской области и обратилась к Токаеву
- Чиновников акимата выгнали на улицу в Актюбинской области
- Китайский язык будет в школьной программе? Зачем Си Цзиньпину нужен Казахстан и почему США это не нравится
- Доллар подорожал сразу на пять тенге — несмотря на растущую нефть
- Карагандинские угольные шахты оснащают автоматическими системами пожаротушения
- «Иран не должен иметь ядерное оружие»: G7 сделала громкое заявление
- Токаев предложил объявить 2026-й годом науки и образования
- Суд признал незаконной реорганизацию крупного вагоностроительного завода