Подозрительные финансовые операции могут стать «дешевле» - АФМ
В АФМ предложили понизить пороговые суммы финансовых операций, которые считаются подозрительными, сообщает Orda.kz
Для этого агентство предлагает внести поправки в закон закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Предлагаемые АФМ размеры сумм выглядят так:
• для ИП и юрлиц, работающих с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями из них, предлагается понизить порог с 5 млн тенге до 3 млн тенге;
• для операций лизингодателей – до 30 млн тенге;
• для микрофинансовых организаций – с 10 млн тенге до 5 млн тенге;
• для ломбардов – до 1 млн тенге.
Кроме этого, АФМ предлагает определить пороговые операции для товарных бирж и ввести ответственность за предоставление неверных сведений по операциям.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 4 октября.
Читайте также:
Лента новостей
- Жара и дожди: прогноз погоды на 12 июля
- «Верните нам землю!»: в Актобе люди требуют остановить строительство двухэтажного торгового дома возле их жилья
- Полицейский стрелял в подчинённых из рогатки? Инцидент в области Абай
- Китайская компания планирует построить современный порт в Актау
- Легковушка врезалась в грузовик на трассе Караганда — Астана, есть погибшие
- Казахстан снял пошлину на галлий, но закрыл вывоз меди и алюминия
- Пузырь на KASE? Миллиардер Булат Утемуратов за две недели «разбогател» на семь миллиардов долларов
- Вечные проблемы Алаколя: бизнес жалуется на свет, связь и дороги
- Триллион за год: казахстанцы спустили состояние на туризм
- С книгой о захвате власти поймали иностранца на границе с Кыргызстаном
- Акимат объяснил переезд воспитанников детдома «Баганашыл»
- Алматы превратился в Сеул: что за кино снимают в южной столице
- Известных спортсменов Казахстана отказались заселять на сборы из-за двухлетнего ребёнка
- Суд по делу о пытках фигурантов «Хоргосского дела № 1» засекретили
- Казахстан между ливнями и зноем: погода резко разделила регионы
- Гадалки, астрологи и экстрасенсы заработали почти три миллиарда тенге за год в Казахстане
- Приезжают на ногах — уезжают на носилках: скольких казахстанцев доставили санавиацией из-за рубежа
- В Павлодаре наказали ресторан, который не закрылся после массового отравления
- Главный налоговик Жамбылской области получил штраф за игнорирование суда
- Казахстанские банки могут обязать давать отсрочку «социально уязвимым» заёмщикам
