АФМ накрыло махинации с углём на товарной бирже: организаторы зарабатывали миллиарды

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана выявило нелегальные продажи угля через товарную биржу Modern Trading Solutions. Руководство биржи допускало к торгам только предпринимателей, которые платили незаконное вознаграждение, сообщает Orda.kz.

По закону биржевые торги углём должны обеспечивать конкуренцию и справедливое ценообразование. Однако на бирже создали искусственные барьеры: заявки независимых участников отклоняли, сроки аккредитации затягивали, сделки не подписывали, а результаты торгов отменяли. Для контроля схемы зарегистрировали 23 фиктивные брокерские компании, оформленные на родственников и доверенных лиц.

«Монополизация рынка привела к завышению цен и социальной напряжённости перед отопительным сезоном. Незаконный доход группы превысил два млрд тенге, деньги обналичивались через подконтрольные компании», сообщили в АФМ.

В итоге троих руководителей биржи арестовали, ещё один фигурант объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что Тимур Кулибаев продал свою долю в убыточном АО «Шубарколь Премиум», которое разрабатывает угольное месторождение Шубарколь в Карагандинской области. Новыми совладельцами стали Кенес Ракишев и Шухрат Ибрагимов.

Читайте также:

• Насколько выросли цены на уголь в Казахстане
• Добыча угля в Казахстане падает: магнаты беднеют?
• Махинации с углём на казахстанской товарной бирже расследует АЗРК