«БатысНефтеТрэйд» против Terminalex: новые подробности нефтяного скандала на два миллиарда тенге
Недавно Orda.kz уже писала о новых фактах, которые вскрылись в деле о противостоянии двух компаний — ТОО «БатысНефтеТрэйд» и ТОО «Terminalex». Оказалось, что в дело вмешался Верховный суд, а точнее — теперь его уже экс-председатель Жакип Асанов. После его представления в кассационную инстанцию все судебные решения в пользу Terminalex отменили. И вот появились новые подробности о деятельности «БатысНефтеТрэйда».
Напомним, что два предприятия судятся уже шесть лет. В 2017 году «БатысНефтеТрэйд» оставил у Terminalex на хранение в резервуарах нефтепродукты. В 2018 году в отношении «БатысНефтеТрэйда» возбудили уголовное дело по факту транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере без документов. Их продукцию опечатали в резервуарах Тerminalex. В 2019 году уголовное дело прекратили, потому что Служба экономических расследований ДГД Мангистауской области не нашла экспертов, чтобы установить, какие именно продукты хранило ТОО — нефть, мазут или просто нефтесодержащие отходы. Блокировку с резервуаров сняли, а Terminalex потребовал оплаты услуг за сверхнормативное хранение. «БатысНефтеТрэйд» платить отказался, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Сначала суд встал на сторону Terminalex, но после вмешательства Асанова (как утверждают юристы Terminalex, не вполне законного), ситуация изменилась.
В частности, налоговая проверка показала отсутствие первичных бухгалтерских документов на взаиморасчёты между «БатысНефтеТрэйдом» и ТОО «Н-Таир» (в материалах налоговиков фигурируют и другие юрлица). Налоговики выяснили, что «БатысНефтеТрэйд» и «Н-Таир» своими силами не смогли бы предоставить услуги или поставить товары по заключённым договорам, и сделки их — мнимые. Поэтому у обоих ТОО налоговики вычли суммы их взаиморасчётов и установили наличие долга по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем на три миллиарда тенге (и из зачёта по НДС — 361 120 785 тенге).
С результатами проверки налоговики обратились в специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области, который установил легитимность акта проверки и начислил НДС и КПН в размере 3,4 миллиарда тенге. Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.
Тут на сцену должна была бы вновь выйти Служба экономических расследований ДГД по Мангистау и возбудить уголовное дело против ТОО «БатысНефтеТрэйд». Но этого не произошло. Зато внезапно ТОО поменяло юридический адрес и из Мангистау «переехало» в Алматы, зарегистрировавшись в Медеуском районе.
Алматинский СМЭС на уловку не поддался и пояснил, что у ТОО «БатысНефтеТрэйд» есть возможность закрыть долги перед государством: мол, не нужно прибедняться. Очевидно, компания на пару с управлением госдоходов Медеуского района продолжит попытки в судах более высоких инстанций.
Теперь о странном покровительстве, которое сотрудники СЭР Мангистауской области оказывают компании «БатысНефтеТрэйд», как минимум дважды избавив её от уголовного преследования. И это при том, что гендиректор ТОО Берик Боранбаев был четырежды судим, причём дважды — за кражу.
Немного объясняет это покровительство «партнёр» Берика Боранбаева — глава упоминавшегося ТОО «Н-Таир» Рафаэль Вагапов. В прошлом он был... замначальника финансовой полиции Мангистауской области.
Orda.kz продолжит разбираться в ситуации с непотопляемой компанией.
Читайте также:
Бездействие полиции ценой в 2 млрд: несмотря на решение суда, бизнесмены не могут вернуть свою нефть
Лента новостей
- В Актобе мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа
- 9 мая алматинцам рекомендовали не выходить на улицу
- В Астане сожгли 10 тонн насвая, изъятых ранее во время рейдов
- В Кульсары за сутки откачали около 70 тысяч куб. метров воды
- Юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета: выступление Токаева
- Туриста госпитализировали на вертолете с травмой позвоночника
- Два случая выпадения детей из окон произошли за полчаса: в МЧС напомнили о правилах безопасности
- В ХК «Барыс» назначен новый тренер
- AstraZeneca отзывает и изымает из продажи вакцину от Covid-19
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву
- В Семее упал лифт в жилом доме: есть пострадавшие
- Целое село осталось без воды в Атырауской области
- «Это гость Акорды»,: премьер-министр Нидерландов встретится с Токаевым в Астане
- Жители села в Жетысу остановили ремонт дороги из-за плохого качества работ
- Вооружённый солдат сбежал из воинской части в Атырау
- Стресс и урбанизация: какие птицы живут в столице, и почему астанчане им мешают
- Жители затопленных дач в Уральске начали возвращаться домой
- Россияне стали на 13% реже приезжать в Казахстан
- Улицы Атырау затопило после сильного дождя
- Казахстан опередил Великобританию, Францию и Россию в мировом рейтинге женского здоровья