Близкое окружение первого президента попало в международное расследование OCCRP

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новое расследование Pandora Papers, в котором упоминаются офшорные переводы от близких друзей экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к его неофициальной жене.

Офшор или офшорная зона — юрисдикция, в которой компании получают освобождение от уплаты налогов и предоставления отчётности.

На сайте Organized crime and corruption reporting project (OCCRP) опубликована статья об офшорных переводах близких друзей Назарбаева – олигархах Владимира Ни и Владимира Кима – неофициальной жене Назарбаева Асель Курманбаевой, отношения которых никогда не подтверждались официально и не опровергались. Разговоры о том, что она является его токал или неофициальной женой распространились после того, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан-1999». Согласно данным OCCRP, Курманбаева получила 30 миллионов долларов после серии обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний.

— 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа, — говорится на сайте OCCRP.

Также в расследовании упоминаются офшоры президента Украины Владимира Зеленского. По данным расследователей, президент Украины незадолго до своего избрания подарил свою долю в офшоре личному помощнику, но офшор до сих пор выплачивает дивиденды компании, которой владеет жена Зеленского — Елена Зеленская.

В расследовании также упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, министра финансов Сербии Синиша Мали.

К слову, председатель правления "Сбера" Герман Греф, который подписал меморандум об оказании услуг по созданию платформы для Egov с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, по данным OCCRP, также хранил 55 миллионов долларов далеко не в «Сбербанке», а на офшорном счёте.