Участницу ОПГ экстрадировали из Молдовы в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры и АФМ при содействии МИД РК экстрадировали из Молдовы гражданку Казахстана. Её разыскивали за экономические преступления, сообщает Orda.kz.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в 2021–2022 годах в Алматы орудовала ОПГ, члены которой занимались незаконными экономическими и финансовыми махинациями. В состав этой группы входила и экстрадированная женщина. Она открывала счета в банках и отражала фиктивные сделки в бухгалтерских документах.

«В результате незаконных действий преступной группы государству причинён ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Когда деятельность ОПГ разоблачили, подозреваемая скрылась. Её объявили в международный розыск. В мае 2024 года женщину задержали в Молдове. По запросу Генпрокуратуры РК молдавские власти приняли решение об её экстрадиции. Сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы.

Некоторым членам ОПГ уже присудили длительные тюремные сроки. Экстрадированной в Казахстан участнице преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О том, как казахстанский олигарх заручился поддержкой члена международной ОПГ, читайте здесь.

Читайте также:

• 10 лет скрывался в Эмиратах: подозреваемого в мошенничестве вернули в Казахстан
• Проворачивал риелторскую аферу: Украина выдала Казахстану подозреваемого
• Из России экстрадировали подозреваемого в серийном мошенничестве