У костанайца арестовали квартиры и счета из-за объявлений на OLX

Житель Костанайской области попал в поле зрения АФМ. Его подозревают в незаконной выдаче кредитов, сообщает Orda.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, подозреваемый с 2020 года выдавал займы, не имея лицензии. Он размещал объявления на платформах OLX и Instagram, предлагал деньги под проценты и залог.

«Чтобы придать займам „легальный“ вид, в договорах указывались завышенные суммы — в них заранее включались проценты, доходившие до 100 % годовых. Общий объём выданных таким образом средств превысил 100 миллионов тенге»,
сообщили в Агентстве. 

Многие люди, попавшие в трудную финансовую ситуацию, соглашались на эти условия. Они не подозревали, что фактически становятся жертвами кабальных займов с высоким риском потери имущества.

По данным следствия, чтобы скрыть источник дохода, мужчина привлёк знакомого бухгалтера и вместе они начали оформлять прибыль как доход от СТО. Для этого он зарегистрировал ИП и стал выдавать фискальные чеки от имени несуществующей станции техобслуживания. Таким образом было легализовано свыше 60 миллионов тенге.

Сейчас арестованы его квартира и средства на счетах — на сумму 28 миллионов тенге. Расследование продолжается.

Читайте также:

• 62-летнюю мошенницу задержали в Алматинской области за махинации с землёй
• По документам на месте Шымкента уже должен быть Дубай: как в РК сломали цифровую систему госзакупок
• Активы почти на четыре млн долларов арестовали у Warner Bros, Roborock и NFT+TRX в Казахстане