Тысячи займов и многомиллионный оборот: нелегальный ломбард под вывеской комиссионки накрыли в Уральске
Фото: АФМ
По версии следствия, женщина выдавала займы под залог золота без лицензии. Схему спрятали за вывеской обычной комиссионки, сообщает Orda.kz.
По данным АФМ, руководитель ТОО «Аванс 07» наладила схему кредитования под залог ювелирных изделий, хотя не имела на это права. Чтобы не привлекать внимания, бизнес оформили как комиссионный магазин «Уральск Золото». На бумаге это выглядело как договоры комиссии, а проценты за займы записывали как плату за «хранение» украшений.
Через эту схему прошло более 2000 займов. Незаконный доход превысил 128 млн тенге.
Суд арестовал автомобиль подозреваемой и изъял шесть млн тенге наличными. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Казахстан из Грузии доставили организатора онлайн-казино с многомиллиардным оборотом. По версии следствия, платформа работала через сайт bingo37.pro, где было доступно более тысячи азартных игр.
Читайте также:
Лента новостей
- Алматинцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги под видом благотворительности
- Суд признал виновными руководителей «КазТАГ»
- Заместителя начальника Байзакского РОП задержали по подозрению в получении взятки
- Двух альпинисток из России эвакуировали с травмами с пиков Заилийского Алатау
- 80 вековых деревьев под асфальт? Жители центра Алматы бьют тревогу из-за расширения гостиницы
- Сбил девочку и уехал: беспредельщика на электровелосипеде нашли в Актобе
- Корейские учёные помогут Казахстану посчитать население будущего
- Новый онкоцентр с хирургическими роботами появится в Казахстане
- Полицейский в отпуске спас пятерых детей из горящей квартиры в Караганде. Видео
- Билеты по 250 тысяч, затем вдвое дешевле: фанатам Канье Уэста ответили на возмущения
- Мат в прямом эфире обернулся для павлодарца 20 сутками ареста
- Стали известны подробности дела дальнобойщика из Щучинска, арестованного в Грузии за таблетки
- Казахстан может начать перерабатывать российскую нефть для поставок топлива обратно в РФ
- Проблемам с мусором конец? Суд решил вернуть государству часть компании «Тартып»
- Следователь сбежал из Казахстана перед приговором: его объявили в розыск по делу об убийстве в Талгаре
- Компания девушки-геолога получила доступ к почти 39 тысячам гектаров под поиски меди
- Казахстанка погибла в Сербии при непонятных обстоятельствах: отец винит друзей
- Аэропорт Алматы заложат ради кредита на $670 млн
- Проверку проекта на 5,8 млрд тенге семьи Байбека отменила прокуратура Акмолинской области
- Муж погибшей фельдшерки женился: мать Улданы Мырзуан записала обращение к общественности
