Теневая экономика юга: 200 млрд тенге могли уйти за рубеж через подставные компании

Прокуратура Туркестанской области вскрыла сразу три крупные преступные схемы. Утверждается, что через фиктивные предприятия за рубеж вывели около 200 млрд тенге, на границе банда вымогала деньги у дальнобойщиков и платила взятки чиновникам, а из Кыргызстана шла контрабанда сигарет, сообщает Orda.kz.

Самая крупная схема связана с незаконным выводом денег. Департамент экономических расследований при координации прокуратуры выяснил, что через подставные компании около 200 млрд тенге перевели в страны ближнего и дальнего зарубежья. Расследование ведётся по статье 235-1 Уголовного кодекса.

Параллельно прокуратура накрыла преступную группу в приграничной зоне. Вымогатели обирали водителей грузовиков, а часть денег от незаконного посредничества передавали в виде взяток должностным лицам. Следствие установило 23 причастных, пятеро из них уже под стражей.

Ранее мы писали, что контрабанда в Казахстане приближается к критическому уровню. Только теневой товарооборот алматинской барахолки, по оценкам участников рынка, составляет около трёх миллиардов долларов в год. Доля нелегальных сигарет на рынке, по прогнозам международной организации TRACIT, может достичь 10 %. При этом бюджет ежегодно теряет на неуплаченных акцизах и налогах десятки миллиардов тенге.

Читайте также:

• Контрабанда без границ: как казахстанские ведомства «ищут» проблему и ничего не находят
• Государство забрало у актауских контрабандистов танкер, завод и тонны топлива
• КНБ пресёк контрабанду лекарств для онкологических больных