Столичный АФМ: членов ОПГ осудили за тяжкие экономические преступления

Агентство по финансовому мониторингу оценило ущерб государству в 490 миллионов тенге.

Столичный департамент АФМ задержал группу лиц, которая с 2020-го по 2021 год совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики – выписывала фиктивные счета-фактуры в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц, чтобы освободить своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.

Счёт-фактура – документ налогового учёта по исчислению НДС, в котором подтверждается сумма НДС, выставляемая продавцом покупателю.

Ущерб государству превысил 490 миллионов тенге. Основного фигуранта дела лишили свободы на четыре года, а двух причастных суд приговорил к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

В апреле сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу наложило арест на 28 миллионов долларов. По фактам создания ОПГ начали 14 досудебных расследований. Сумма причинённого государству ущерба составила 62 млрд тенге.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.