Незаконный вывод средств: арестованы счета на 28 млн долларов

На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом страны о деятельности этого ведомства в первом квартале нынешнего года. Он доложил Касым-Жомарту Токаеву, что его подчиненные возбудили 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям.
По фактам создания ОПГ начали 14 досудебных расследований. Сумма причинённого государству ущерба составила 62 млрд тенге.
Элиманов также сообщил, что в АФМ расследуют 34 уголовных дела в таможенной сфере. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.
«Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», – говорится в сообщении.
По проекту «Тариф» АФМ продолжает работу по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
В Мангистауской области расследуют дело в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.
Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности. По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права.
Лента новостей
- Европарламент может сместить Урсулу фон дер Ляйен из-за скандала с Pfizer
- «Дала қасқыры», «Приговор» и не только: названы победители премии «Выбор критиков-2025»
- Обещала бизнес — оставила без денег: как блогер под брендом Wildberries лишила казахстанцев миллионов
- Учения без устава: в Жаркентском гарнизоне офицер погиб от рук солдат по приказу командира
- «Казахстан темир жолы» тонет в долгах, но показала прибыль. За счёт чего?
- «Сбившиеся с курса». Эксклюзивные фотодоказательства и разбор дронов, упавших в Казахстане
- На деньги олигархов обновят водоснабжение в Северо-Казахстанской области
- У берегов Бали затонул паром: есть погибшие
- Жара до 43 градусов — прогноз погоды на 3 июля
- Улицу Желтоксан снова перекроют в Алматы
- В Павлодаре отчима осудили на 23 года за изнасилование малолетней падчерицы
- Суд над Пи Дидди: присяжные оправдали рэпера по самым серьёзным обвинениям
- 15-летняя девушка покончила с собой в Актюбинской области
- Что смотреть дома в июле: вечный Адам Сэндлер, неубиваемый Декстер и вторая Бессмертная гвардия
- Кортеж выпускников устроил опасную езду в Таразе
- Shell и Eni не у дел: государство заберёт проект Карачаганакский ГПЗ у иностранцев?
- Когда алматинцы смогут воспользоваться крематорием
- После масштабной утечки данных в АО «НИТ» сменили главу
- «Происходит эрозия основ международного права» — Токаев на встрече с дипломатами
- Гуманно или жестоко? В Атырау за полгода усыпили более 3,5 тысячи собак