На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом страны о деятельности этого ведомства в первом квартале нынешнего года. Он доложил Касым-Жомарту Токаеву, что его подчиненные возбудили 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям.
По фактам создания ОПГ начали 14 досудебных расследований. Сумма причинённого государству ущерба составила 62 млрд тенге.
Элиманов также сообщил, что в АФМ расследуют 34 уголовных дела в таможенной сфере. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.
«Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», – говорится в сообщении.
По проекту «Тариф» АФМ продолжает работу по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
В Мангистауской области расследуют дело в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.
Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности. По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права.
