Соучастник Аблязова и Храпунова вернёт БТА и акимату Алматы 32 миллиона долларов

Такое решение приняло жюри окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу БТА.

Как рассказали в банке, главным фигурантом по делу, которое рассматривал нью-йоркский суд, проходил гражданин США Феликс Саттер. Обвиняли его сразу по нескольким статьям — «Незаконное присвоение имущества» и «Необоснованное обогащение и получение денег». Что в принципе можно объединить понятием «отмывание денег». Отмывал он их по просьбе Ильяса Храпунова — сына Виктора Храпунова и зятя Мухтара Аблязова. А сами деньги, как говорится в сообщении банка, — это средства, которые Аблязов и Храпунов получили путём махинаций. В случае с первым махинации были связаны с кредитами в БТА, а со вторым речь идёт о незаконных схемах, связанных с продажей участков земли в Алматы.

«Саттер помог Ильясу Храпунову инвестировать около 40 миллионов долларов украденных средств в американские активы, в том числе в несколько проектов недвижимости и как минимум в два частных инвестиционных проекта. Одна из этих инвестиций была использована Саттером для получения обманным путём инвестиционной визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудряшовой»,  говорится в сообщении.

Операции эти проводились через принадлежащие Саттеру компании Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions. А ещё через фирму MeM Energy Partners LLC, принадлежащую другому американцу, Менделю Мочкину, который сотрудничал с Саттером. В течение трёх недель суд опрашивал и самих Саттера и Мочкина, и других людей, имевших отношение к схемам отмывания. Саттер и Мочкин признали, что инвестировали средства, несмотря на то, что знали о сомнительном происхождении денег. Плюс сознались в том, что помогали Храпунову и Аблязову в кампании по очернению английской судебной системы, после того Высокий суд Англии вынес решение о заморозке их счетов.

«Присяжным также представили показания ключевых соучастников, включая Геннадия Петелина, который фигурировал в качестве законного источника инвестируемых средств, Ильяса Храпунова, курировавшего американские инвестиции, Эльвиры Храпуновой, которая фигурировала в качестве номинального владельца различных компаний, и самих Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова», говорится в сообщении.

В итоге суд признал БТА и акимат Алматы потерпевшими и обязал выплатить им компенсацию в 32 миллиона долларов. С учётом процентов эта сумма оказалась даже больше той, что изначально запрашивали потерпевшие стороны. 

Саттер был не единственным ответчиком в деле по отмыванию казахстанских активов. Но два других — Даниэль Ридлофф и компания RRMI-DR LLC — согласились вернуть их в пользу БТА и акимата Алматы. Представители ещё одного ответчика, Ferrari Holdings LLC, заявили, что он находится в состоянии дефолта. Но алматинский акимат и банк планируют добиваться вынесения решения и против него.

 Читайте также: 

• В Жамбылской области вернули земли, связанные с компанией Аблязова
• След Храпунова: прокуроры вернули государству комплекс скорой помощи за три миллиарда тенге