Следы Назарбаевских фондов и офшоров: из Астаны на Кайманы

На прошлой неделе мы писали о том, как частный «Фонд развития Байтау» Нурсултана Назарбаева  за последний год получил 45 административных штрафов, 44 из которых — за нарушение ПДД в Астане и Алматы. И об этом было предыдущее расследование, а это — о том самом единственном штрафе не от полиции, сообщает Orda.kz.

Этот штраф пришёл от Национального банка РК. В протоколе о нарушении говорится, что 22 апреля 2024 года один фонд Нурсултана Назарбаева — «Елбасы фонд» — передал другому фонду Нурсултана Назарбаева — «Фонду развития Байтау» — одну акцию компании EBF LTD, зарегистрированной на Каймановых островах, то есть в офшорной зоне. Также в документе указано, что решение о передаче акции принимал единственный учредитель EBF LTD 15 апреля 2024 года. Кто этот учредитель — неясно.

«Фонд развития Байтау» слишком поздно передал в Нацбанк информацию о сделке, что и явилось причиной составления протокола. Причём поскольку нарушитель был согласен с взысканием, штраф составил ноль тенге.

В Нацбанке на наш запрос внятного ответа не дали, открестившись дисклеймером, что эта тема не входит в компетенцию монетарного регулятора. Поэтому мы обратились в генеральный реестр компаний на Кайманах. Там мы нашли эту компанию. Благодаря выпискам из реестра мы узнали адрес офиса компании, её уставный капитал — всего 49,5 тысяч долларов — и имена двух директоров — Кайрат Нагахибаев и Нурлан Алданов. 

Про первого мы ничего не нашли в интернете, а вот Нурлан Алданов предположительно управляет KAZ MINERALS HOLDING LIMIТED. Это небольшая молодая компания (создана всего год и два месяца назад), принадлежащая KAZ MINERALS INТERNAТIONAL DMCC — иностранному филиалу KAZ MINERALS. Алданов там первый руководитель, но не факт, что он связан с компанией на Кайманах, он может быть полным тёзкой человека, на которого указал реестр. 

 EBF LTD была зарегистрирована 15 июля 2011 года как EXEMPT-компания. Что означает этот статус?

· Exempt Company — это юридическое лицо, зарегистрированное на Кайманах, которое:

• не ведёт деятельность внутри юрисдикции (на территории Каймановых островов),
• освобождено от местных налогов (например, на прибыль, дивиденды или прирост капитала),
• часто используется для холдингов, инвестиционных фондов, трастов и международных операций. 

EXEMPT-компания не может вести бизнес с резидентами Кайманов — например, продавать товары или услуги жителям островов. Она также не может владеть недвижимостью на островах, за исключением офисов для административных нужд.

К сожалению, юрисдикция Каймановых островов не предполагает публичное раскрытие акционеров компаний и корпоративных записей, поэтому на этом след на островах обрывается... 

...и снова появляется в Казахстане. 

Два дома в дипломатическом городке

30 июня 2021 года другой частный фонд Назарбаева «Елбасы фонд», который, собственно, и передал одну акцию EBF LTD фонду «Байтау». Учреждает компанию с подозрительно похожим названием — EBF Finance — и регистрирует её в Библиотеке первого президента в Астане. 

Затем 2 марта 2022 года «Елбасы фонд» получает право временного возмездного землепользования сроком на 49 лет участка в 13 гектаров на территории дипломатического городка в Астане. Там, в уголочке, на огромной территории, принадлежащей управлению делами президента РК, расположились два коттеджа с гаражами и отдельными воротами наружу. Специально для них даже провели дорогу. 

EBF Finance, согласно информации из открытых источников, занимается оказанием финансовых услуг, не имея при этом ни одной лицензии. При этом у компании неплохие налоговые отчисления, за неоконченный ещё 2025 год она уже выплатила 81 млн тенге налогов. У компании нет судов и государственных контрактов, но есть несколько штрафов за нарушение ПДД, совершённых на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150. Но по сравнению с Фондом «Байтау» эти нарушения — мелочь.

В апреле 2023 года «Елбасы фонд» избавляется от EBF Finance, и её учредителем становится Общественный фонд «Центр консалтинга и стратегических инициатив». Но вместе с хозяевами компания сменила и юридический адрес, переехав в... те самые два дома на окраине дипгородка. Теперь, согласно публичной кадастровой карте, правообладателем этих двух участков с домами является именно EBF Finance. 

Общественный фонд создали в апреле 2023 года и сразу же переписали на него EBF Finance. Учредители — три человека: Анвар Досанов, Айдос Мукышев, Мукаш Айкжанов. Все трое — бизнесмены, владеющие стройкомпаниями, ресторанами и другими ТОО. Также общественная организация является учредителем стройкомпании «СИТАЛЛ СТРОЙ». 

Судя по фактам, речь идёт о сложной цепочке владения активами через офшор, в которой частные фонды Назарбаева фигурируют в роли держателей, посредников и в какой-то момент владельцев участков в элитном районе столицы. Зачем понадобилось переоформлять одну акцию офшорной компании между двумя фондами — вопрос без ответа. Как и конечная цель всей этой схемы.

Читайте также:

• Автопарк Назарбаева собирает штрафы по Алматы и Астане
• Часть острова Назарбаева в Астане передали новому хозяину. Но есть нюанс
• Как Назарбаев забрал лучшие земли в Астане и поселил там своих друзей из Швейцарии
• Назарбаевы и Кулибаевы владеют гектарами земли на правом берегу Астаны: что там и кто их соседи?