Семь миллиардов тенге за два года: в Астане разоблачили подпольный криптообменник

Кассационный суд по уголовным делам признал незаконной деятельность подпольного криптообменника в Астане. За два года через него прошло более семи миллиардов тенге, сообщает Orda.kz.

По материалам дела, С. и его партнёр К. организовали офлайн-обмен криптовалюты в одном из престижных бизнес-центров столицы. Клиентов находили через сайты объявлений, операции проводили в офисе. Там же установили аппарат для пересчёта наличных. Схема приносила стабильный доход. Предприниматели системно скупали и продавали крипту, работая без лицензии.

Кассационная инстанция указала, что подобная деятельность в Казахстане допустима только при наличии лицензии и исключительно на территории Международного финансового центра «Астана».

«Их действия не были консультациями или формой взаимопомощи, а представляли собой систематическую предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Схема создавала условия для обхода финансового контроля и вывода денежных средств за пределы страны»,говорится в решении кассационного суда.

В итоге кассация оставила в силе приговоры первой и апелляционной инстанций — лишение свободы и конфискацию преступного дохода.

Ранее мы подробно разбирали работу кассационной инстанции, в том числе на примере отмены судебных актов в пользу застройщика по делу о застройке микрорайона Самал-2 в Алматы.

Читайте также:

• Вынесли приговор делу «золотой ОПГ», которую связывали с Масимовым и Сатыбалды
• Победителем резонансного «ночного тендера» почти на 300 млн тенге оказался депутат мажилиса
• В Казахстане вступил в силу закон об искусственном интеллекте