Руководительницу финансовой пирамиды Finiko осудили в Костанае

Обвиняемая рекламировала «инвест-программу» через чаты в WhatsApp. Для сокрытия транзакций средства переводили через «биткойн-миксер», сообщает Orda.kz.

Из материалов дела следует, что гражданка К. руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанае. Она перераспределяла деньги вкладчиков таким образом, чтобы одни участники получали прибыль за счёт средств других.

С декабря 2019 года по июль 2021 года обвиняемая совместно с другими неустановленными лицами рекламировала «инвестиционную программу» через чаты в WhatsApp. Она распространяла ложную информацию о деятельности проекта и агитировала потенциальных вкладчиков вносить деньги.

Деньги обманутых вкладчиков отправляли в «биткойн миксер», чтобы запутать след транзакции. После этого они попадали в руки организаторам, которые для видимости начисляли части участникам финансовой пирамиды «дивиденды».

Обвиняемая свою вину не признала. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности и запретил занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на семь лет. 

Недавно Orda.kz рассказывала, как в Дубае в новогоднюю ночь напали на основателя Finiko Эдварда Сабирова.

Читайте также:

• Проникли на виллу в Дубае: двух казахстанцев подозревают в нападении на основателя финпирамиды Finiko
• Ущерб на 20 млрд тенге: 57 уголовных дел, связанных с финпирамидами, расследовали в АФМ
• Прятал деньги в биткойн-миксере: в Костанае осудили директора финпирамиды