США предъявили новые обвинения Кайрату Боранбаеву

Десятилетиями продолжаются судебные разбирательства по делу Стати против правительства Казахстана, последние события в республике позволили молдовским бизнесменам выстроить защиту в новом направлении и ухватиться за Кайрата Боранбаева, привлекая его к ответственности по нескольким уголовным эпизодам в США.

Казахстанский бизнес-магнат Кайрат Боранбаев стал объектом расследований не только в Казахстане, но и за рубежом, передаёт издание Intelligence Online.

В марте Боранбаев впервые столкнулся с обвинениями в хищениях в квазигосударственном секторе, чуть позже стало известно, что хищения связаны с экспортом природного газа. С тех пор бизнесмен содержится под стражей. 12 декабря подходит к концу срок содержания Боранбаева под стражей. Редакция Orda.kz направила запрос о том, ходатайствовали ли прокуроры о продлении меры пресечения на 11 месяц.

В конце сентября в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщили, что досудебное расследование по делу Боранбаева завершено. По данным редакции Orda.kz, судебные разбирательства ещё не начались, несмотря на то, что прошло уже три месяца с момента, как АФМ направило дело в суд.

В ведомстве тогда заявляли, что не получили результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии, где продолжается следствие по другим эпизодам "противоправной деятельности Боранбаева".

Ранее редакция Orda.kz писала, что 22 ноября Анатолий и Габриэл Стати подали иск в окружной суд Нью-Йорка с просьбой привлечь к своему делу американского провайдера онлайн-платежей The Clearing House Company, Карима Масимова и экс-министра юстиций Марата Бекетаева, который по распоряжению Алихана Смаилова занял должность советника премьер-министра. Тогда сообщалось, что к делу привлекли ряд лиц.

Издание Intelligence Online сообщило подробности по иску Стати. По их данным, Стати обратился в окружной суд Нью-Йорка с требованием предоставить доступ к любым документам, касающихся Боранбаева, Бекетаева и Масимова.

Стати обвиняют Боранбаева в финансировании консалтинговой группы «Болашак», аффилированной с экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком. Как пишет издание, Бекетаев в этой схеме играл роль покровителя, пока занимал пост министра юстиций.

Анатол Стати и его сын Габриэль также обвиняют Боранбаева, Масимова, Бекетаева, Тимура Кулибаева и его сингапургского бизнес-партнера Арвиндо Тику в рейдерстве и попытке экспроприировать их с газоперерабатывающего завода.

Как Казахстан забрал активы на миллиарды долларов

В 1999 году компания Анатолия Стати Tristan Oil получила лицензию на разработку месторождений Боранколь, Толкын и блока Табыл в Казахстане и начала инвестировать в эти проекты. Однако спустя девять лет, когда компания начала приносить доходы и вышла в прибыль, у молдавского бизнесмена начались проблемы – власти республики начали терзать компанию обременительными проверками, а потом и вовсе стали накладывать неподъёмные штрафы, обвиняя компанию в неуплате налогов.

В 2010 году бизнес Стати был подвергнут рейдерскому захвату – власти страны незаконно национализировали его активы. Началась судебная тяжба, которая ожидаемо была выиграна истцом.

В 2013 году арбитражный суд в Стокгольме постановил, что власти республики нарушили права Стати, национализировав активы в Казахстане, и присудил выплатить владельцам Tristan Oil более 500 миллионов долларов США в качестве компенсации убытков, судебных издержек и процентов.

Казалось бы, вопрос решён, иностранный инвестор уходит со справедливой компенсацией. Однако Казахстан в лице премьер-министра Карима Масимова, министра юстиции Марата Бекетаева и бизнесмена Кайрата Боранбаева внезапно решил оттянуть неизбежный конец.

Как заявили Orda.kz в пресс-службе молдовского бизнесмена, юристы из Bolashak Consulting Group, которые оказались аффилированными с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым через его соратников, пытались затянуть выплату компенсации как минимум четыре раза через новые иски о мошенничестве после того, как Стокгольмский арбитраж встал на сторону Стати. И это не считая бесчисленных попыток аннулировать решения и исполнительные производства.

Две из этих попыток были в судах США. В 2019 году дошло и вовсе до абсурда – Бекетаев и его консультанты пытались обвинить Стати в нарушении закона RICO, который был впервые был применён в 1970 годах для того, чтобы можно было арестовать и засудить американскую мафию. Подобно той самой мафии, консультанты Казахстана пытались открыть уголовный процесс в американских юрисдикциях через давление и запугивания бывших сотрудников и кредиторов Стати.

Позже стратегия Бекетаева уже приняла пораженческие нотки – от безысходности юристы подали иск против американского кредитора Стати. 29 августа 2022 года Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск Казахстана к американскому кредитному фонду Argentem Creek Partners, назвав иск «недопустимой побочной атакой на подтверждённое арбитражное решение».

В решении суда также отмечалось, что «аргументы о том, что решение суда о выплате компенсации бизнесменам Стати было получено обманным путем, действительно рассматривались и были отклонены судом в Швеции и Окружным судом округа Колумбия (США)».

В Европе такие попытки были предприняты в Люксембурге. Юристы сфабриковали уголовное дело по заявлению гражданского истца и исполнение решения Стокгольмского арбитража моментально приостановилось.

Обвинительный акт – это единственный способ, с помощью которого ответчик во время расследовании по уголовному делу в Люксембурге может получить доступ к материалам уголовного дела. Бизнесмены Стати, по словам их представителей, приветствуют этот обвинительный акт, «поскольку теперь у них есть возможность изучить надуманные подтверждения их вины, представленные в ходе этого судебного разбирательства Казахстаном, и опровергнуть их».

«Марат Бекетаев и Bolashak Consulting Group продолжают политику уклонения от обязательств по международному праву. Казахстану сейчас важно заняться миллиардами, украденными режимом Назарбаева, а не тратить деньги на прикрытие коррупционных экспроприаций», – заявлял в августе 2020 года Анатолий Стати, президент и единственный акционер Ascom Group.

В итоге – почти десяток попыток затянуть процесс выплаты ущерба бизнесменам Стати за девять лет. Согласно независимым оценкам, Казахстан уже потратил более 300 миллионов долларов США на юридические активности скандального экс-министра Бекетаева в международных судах, которые были выделены из бюджета республики. О прозрачности этих трат говорить, конечно же, не приходится.