Подозрительные финансовые операции могут стать «дешевле» - АФМ

В АФМ  предложили понизить пороговые суммы финансовых операций, которые считаются подозрительными, сообщает Orda.kz

Для этого агентство предлагает внести поправки в закон закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Предлагаемые АФМ размеры сумм выглядят так:

• для ИП и юрлиц, работающих с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями из них, предлагается понизить порог с 5 млн тенге до 3 млн тенге;

• для операций лизингодателей – до 30 млн тенге;

• для микрофинансовых организаций – с 10 млн тенге до 5 млн тенге;

• для ломбардов – до 1 млн тенге.

Кроме этого, АФМ предлагает определить пороговые операции для товарных бирж и ввести ответственность за предоставление неверных сведений по операциям. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 4 октября. 

Читайте также:

• АФМ расследует 21 дело по фактам хищений денег, выделенных на спорт
• Запретить ввоз праворульных машин предлагают в Казахстане