Почти миллиард тенге потеряли астанчане в рухнувшей финансовой пирамиде

В Астане начался громкий процесс по делу о финансовой пирамиде с ущербом почти в один миллиард тенге. Такую сумму компания собрала с клиентов, обещая доход в 40 % ежемесячно и премии за новых вкладчиков. О том, что она имеет признаки финансовой пирамиды, не догадывались даже юристы и предприниматели. Корреспондент Orda.kz  поговорила с потерпевшими и выяснила интересные подробности. 

Компания работала в Казахстане под видом торговой почти 3,5 года. Здесь убеждали граждан вложить деньги в инвестиционный проект, связанный с покупкой строительных материалов и дальнейшей их реализацией в Астане.  Маржу обещали до 40 % в месяц от вложенной суммы. И, как в сетевом маркетинге, предлагали премии за новых вкладчиков – до 10 % от вложенной суммы. Рекламировался «пассивный доход» через менеджеров.  

«Хасанова вместе с сестрой Куттыбаевой начали работать ориентировочно с лета 2020 года. В 2022-м к ним присоединилась Таубаева, и они втроем организовали финансовую пирамиду. С приходом Таубаевой пришла большая часть клиентов и денежных средств. Они преподносили себя, как строительный магазин. Собирали деньги с населения для того, чтобы вложить в покупку стройматериалов, потом их якобы продают застройщикам с накруткой и возвращают деньги инвесторам с маржой»,  рассказал адвокат Тимур Бекишев.

По словам потерпевшей Самал, которая является юристом, всё выглядело настолько правдоподобно, что сомнений не возникало. Офис компании был заставлен строительным материалом, сертификатами, на стене висел прайс-лист и даже транслировались видеоролики со строительных площадок. Сделка оформлялась через подписание договора.

«У них даже был благотворительный фонд, в котором они якобы помогали нуждающимся в лечении. В офисе сервис был на высшем уровне. Однако настораживала обстановка секретности, где каждого клиента всё время сопровождали. Но я подумала, почему бы нет, и вложила миллион», рассказывает Самал.  

Когда подходил срок оплаты по договору, директор компании Сындар Хасанова предложила Самал ещё более выгодное вложение. И та согласилась внести еще пять миллионов тенге.  

«Это чётко подготовленная команда людей, которые владеют навыками влияния на подсознание человека. Потому что я сама не поняла, как попала сюда и каким образом вложила деньги»,говорит потерпевшая. 

Предпринимателю Рустему вложить инвестиции в закуп товаров предложила давняя знакомая Мира, которой он доверял.  Через некоторое время он согласился приехать в офис, где его сомнения развеялись.

«Это было в начале января 2023 года. Стройматериалы выставлены на стенде фирмы, как положено, с соответствующей маркировкой. Я в строительных материалах разбираюсь, поэтому это внушило доверие. Они говорили, что у них есть все разрешительные документы на привлечение инвестиций. И я вложил один миллион на 15 дней. Оформление и оплата происходили в обстановке секретности. Каждого клиента отдельно сопровождают. Объяснили это требованием безопасности и конфиденциальности. Договор с клиентами заключали, как положено: прописывались условия, сроки, суммы за  подписью директора Хасановой. Оплата шла через qr или наличкой с кассово-приходным ордером, но почему-то без чека», вспоминает Рустем.  

Срок по выплатам ещё не подошёл, а менеджер начала присылать Рустему еще более выгодные предложения по поставкам бетона на 30 дней  с маржинальностью в 30 %. И в конце января он вложил еще 6,5 миллиона. 

Когда выплаты начали затягиваться, руководители компании стали находить отговорки и давать новые обещания.

«Говорили, что у них арестован счет, не могут снять деньги. Ссылались на болезнь. В общем, придумывали разные отговорки, чтобы не выплачивать. В марте я узнал, что инвесторов, которые попали в такую же ловушку, очень много. Кто-то вложил 26 миллионов, есть и те, кто отдал более 40 миллионов тенге. Я был в шоке», ответил Рустем. 

В августе 2023 года деятельность компании была прекращена после заявления потерпевших в ДЭР. Перед судом в качестве обвиняемой предстала лишь директор компании-Сындар Хасанова, которая взяла полностью вину на себя. Двух других основных фигурантов и менеджеров по неизвестной причине освободили от преследования.  Об этом потерпевшие узнали только во время суда и возмутились.

«В ДЭР мы подписывали документы о том, что отказываемся присутствовать на следственных мероприятиях, чтобы не затягивать дело. Только на суде выяснилось, что нам подсунули для подписания документ об отказе в ознакомлении с материалами уголовного дела при передаче в суд. Там же объявили, что двоих фигурантов оправдали по не реабилитирующим обстоятельствам. Но это возмутительно», говорит потерпевший Рустем. 

Аферу почти на миллиард тенге, по данным следствия, провернул один человек – многодетная мать. И деньги она успела потратить. Однако потерпевшие не верят в такие «сверхчеловеческие» способности.

Всего от деятельности пирамиды пострадали 86 человек. Однако 15 из них потерпевшими не признали.  Пострадавшие обратились в прокуратуру, с требованиями вернуть дело на дополнительное расследование. Кроме того, вкладчики обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи.

Читайте также: 

• Выявлена ещё одна финансовая пирамида
• Липовые стройки и китайские товары: в Казахстане вычислили ещё одну финансовую пирамиду