Почти 12 тысяч россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках

С 24 февраля 11 940 граждан России и Беларуси открыли счета в казахстанских банках, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Из них 10 725 счетов открыли при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, ещё 1215 счетов открыты дистанционно. Таким образом, общее количество граждан двух государств, имеющих личные счета в банках Казахстана, составило 162 тысячи.
А вот прирост российских юридических лиц, открывших счета в казахстанских банках, незначителен.
«С конца февраля этого года банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805», – сообщили в агентстве.
В ведомстве заверили, что порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и агентства.
Независимо от способа обращения (онлайн или офлайн) банки, чтобы открыть счёт для иностранного заявителя, должны проводить проверку по стандартам KYC (Know Your Customer):
- идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных;
- установление предполагаемой цели и характера деловых отношений.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- Жара до 43 градусов — прогноз погоды на 3 июля
- Улицу Желтоксан снова перекроют в Алматы
- В Павлодаре отчима осудили на 23 года за изнасилование малолетней падчерицы
- Суд над Пи Дидди: присяжные оправдали рэпера по самым серьёзным обвинениям
- 15-летняя девушка покончила с собой в Актюбинской области
- Что смотреть дома в июле: вечный Адам Сэндлер, неубиваемый Декстер и вторая Бессмертная гвардия
- Кортеж выпускников устроил опасную езду в Таразе
- Shell и Eni не у дел: государство заберёт проект Карачаганакский ГПЗ у иностранцев?
- Когда алматинцы смогут воспользоваться крематорием
- После масштабной утечки данных в АО «НИТ» сменили главу
- «Происходит эрозия основ международного права» — Токаев на встрече с дипломатами
- Гуманно или жестоко? В Атырау за полгода усыпили более 3,5 тысячи собак
- Могилу знатного воина-кочевника нашли археологи в Туркестанской области
- Следить за водителями автобусов будет полиция после страшного ДТП в Астане
- «Стабильно тяжёлое»: врачи рассказали о состоянии покусанного мальчика
- «Заражённое мясо продают на рынках Астаны» — Минсельхоз ответил на слухи о сибирской язве
- Китайцы начали осваивать месторождение за 4,7 миллиарда тенге в Мангистау
- Коррумпированный чиновник получил второй срок в Северо-Казахстанской области
- «Для некоторых казахстанцев это стало неожиданностью»: посол РК высказался о новых правилах въезда в Россию
- Миграционный поток: почему Казахстану нужно жёстче контролировать границы