Почему АФМ не может проверить законность дубайских квартир казахстанских чиновников
Фото: Midjorney
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, в каких случаях проверяют, законно ли казахстанские чиновники покупают недвижимость за границей, сообщает Orda.kz.
Как АФМ планирует разбираться с подозрительно дорогой заграничной недвижимостью, принадлежащей казахстанским госслужащим, журналисты поинтересовались у заместителя председателя агентства Жениса Елемесова в кулуарах «круглого стола» в Астане.
В агентстве очень заинтересованы в том, чтобы проверить зарубежные активы казахстанских персон, облеченных властью, но только если поступит информация о, что они добыты преступным путём. По своей инициативе проверить, откуда у министра лишний десяток миллионов, в АФМ не могут.
«Мы — не уполномоченный орган, чтобы проводить какие-либо проверки, для этого есть специальные уполномоченные органы. Они проводят проверку, пишут соответствующие заключения либо акты и предоставляют нам. Если такие акты лили заключения (о том, что активы приобретены незаконно — прим. авт.) к нам поступят, то мы обязательно дадим правовую оценку и примем процессуальное решение»,объяснил Женис Елемесов.
Принять меры могут только в том случае, если поступит жалоба на незаконные приобретения указанных персон.
«Есть ещё вариант: существуют субъекты финансового мониторинга, они видят ежедневно все транзакции, которые проходят, все банковские операции, которые проходят. И если такие транзакции превышают пороговое значение или имеют признаки подозрительных операций, то информацию о них предоставляют нашему агентству, мы далее проводим углублённый анализ, и, если результаты этого анализа покажут, что там есть признаки уголовно-наказуемого деяния, данные передаём в правоохранительные органы и даём правовую оценку»,добавил заместитель председателя АФМ.
О дворцах и элитных квартирах казахстанских чиновников в Дубае Orda.kz рассказывала в отдельном материале.
Читайте также:
Лента новостей
- ИИ, миграция, энергетика: чем займётся курултай в ближайшее время
- Приём заявок на ипотеку «Умай» приостановили: что говорят в Отбасы банке
- «Пришло время» — Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
- Как изменятся МРП, МЗП, пенсия и прожиточный минимум в Казахстане в 2027 году
- Хадж-2027: в ДУМК утвердили туроператоров для организации паломничества казахстанцев
- Пять лет «НаркоСТОП»: как профилактический проект стал площадкой для системных изменений
- Рост есть, но легче не стало: с чем экономика Казахстана заканчивает лето
- Сатпаев отметил день шахтера и обогатителя большим праздничным концертом
- Дети прыгали с высокого моста в Алматы
- Редакция Orda.kz полностью прекращает работу с 1 сентября
- Почти половина — из ФСМС: объём медуслуг в Казахстане превысил триллион тенге
- Фильм «14 күн»: смех, да и только
- Новые правила финансирования частных школ предложили ввести в Казахстане
- Фонд без офиса и директора оказался просто счётом в казначействе
- «Водный Шёлковый путь» по Иртышу: Китай ищет выход в Арктику через Казахстан
- Мурал сегодня есть, завтра нет: кто решает судьбу стрит-арта в Алматы?
- Катер с семью людьми на борту врезался в скалу в Актау: двое погибли
- Не мыть, не клеить и сдать за три года: для находок в Казахстане ввели новые требования
- Дожди, мокрый снег и заморозки: какой будет погода в Казахстане в первые дни сентября
- За слабый тенге доплатят: добывающие компании Казахстана смогут пересчитать закупки
