Почему АФМ не может проверить законность дубайских квартир казахстанских чиновников
Фото: Midjorney
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, в каких случаях проверяют, законно ли казахстанские чиновники покупают недвижимость за границей, сообщает Orda.kz.
Как АФМ планирует разбираться с подозрительно дорогой заграничной недвижимостью, принадлежащей казахстанским госслужащим, журналисты поинтересовались у заместителя председателя агентства Жениса Елемесова в кулуарах «круглого стола» в Астане.
В агентстве очень заинтересованы в том, чтобы проверить зарубежные активы казахстанских персон, облеченных властью, но только если поступит информация о, что они добыты преступным путём. По своей инициативе проверить, откуда у министра лишний десяток миллионов, в АФМ не могут.
«Мы — не уполномоченный орган, чтобы проводить какие-либо проверки, для этого есть специальные уполномоченные органы. Они проводят проверку, пишут соответствующие заключения либо акты и предоставляют нам. Если такие акты лили заключения (о том, что активы приобретены незаконно — прим. авт.) к нам поступят, то мы обязательно дадим правовую оценку и примем процессуальное решение»,объяснил Женис Елемесов.
Принять меры могут только в том случае, если поступит жалоба на незаконные приобретения указанных персон.
«Есть ещё вариант: существуют субъекты финансового мониторинга, они видят ежедневно все транзакции, которые проходят, все банковские операции, которые проходят. И если такие транзакции превышают пороговое значение или имеют признаки подозрительных операций, то информацию о них предоставляют нашему агентству, мы далее проводим углублённый анализ, и, если результаты этого анализа покажут, что там есть признаки уголовно-наказуемого деяния, данные передаём в правоохранительные органы и даём правовую оценку»,добавил заместитель председателя АФМ.
О дворцах и элитных квартирах казахстанских чиновников в Дубае Orda.kz рассказывала в отдельном материале.
Читайте также:
Лента новостей
- По трое-четверо за партой: готовы ли школы Казахстана к 380 тысячам первоклассников
- «Ходит с ножом, нападает на прохожих»: жители одного из районов Алматы пожаловались на соседа
- Первые заморозки — прогноз погоды на 30 августа
- Пожар в многоэтажке Алматы: эвакуировали 28 жильцов
- В Алматы мужчина умер, упав с электросамоката
- Нежданные гости: летучие мыши залетают в квартиры алматинцев
- «Насильно вывозили на допрос»: ресторан в Семее пожаловался на действия полиции
- Около 400 грузовиков скопилось на границе Казахстана с Кыргызстаном
- «Вода унесла всё и всех»: очевидцы о разрушительном наводнении в Непале и фото из космоса
- Старейший в Казахстане ипподром Алматы вернули в собственность города
- Зомбированный мошенниками казахстанец спрятался от семьи на промбазе, чтобы взять кредит
- В Казахстане создали новый госорган, подотчетный только президенту
- Мужчину в коме после ДТП с участием Бакытжана Базарбека перевезли в Тараз
- Тела найденных мёртвыми в ОАЭ сестер отправили в Казахстан
- Апелляцию подали адвокаты осуждённого на пожизненный срок Аймахана Шерхана
- Третья казахстанка пропала без вести в зоне наводнения в Непале
- Красиво, но бесполезно? Что не так с остановками в Алматы
- Букет цветов, пачка бумаги и иерархия: что скрывается за безобидными подарками учителям?
- Токаев призвал страны, обладающие ядерным оружием, к переговорам ради устранения угрозы его применения
- «Банка прилетела ребёнку на голову»: что происходит на стройке в Алматинской области
