Один из старейших швейцарских банков обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, могла отмывать деньги через один из старейших банков Швейцарии — Lombard Odier, сообщает Orda.kz со ссылкой на Reuters.

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения банку и одному из его бывших сотрудников. По данным прокуратуры, деньги переводились через девять банковских счетов, открытых в Lombard Odier с нарушением правил. Эти средства связаны с преступной организацией, в которой участвовала Каримова.

Сейчас Гульнара Каримова отбывает тюремный срок в Узбекистане. Её обвиняют в хищении, вымогательстве и создании преступной сети, действовавшей в нескольких странах, включая Швейцарию. Банк, в свою очередь, отверг все обвинения, заявив, что они «необоснованные и беспочвенные».

Прокуратура считает, что усиление контроля над деятельностью банка могло бы предотвратить масштабную схему.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии против дочери экс-президента Узбекистана выдвинули обвинение в отмывании денег. Швейцарская Генпрокуратура направила в суд обвинительное заключение против Гульнары Каримовой и ее подельников, а также потребовала конфисковать 480 млн долларов.

Читайте также:

• От Каримова и Назарбаева до Токаева и Мирзиёева: как развиваются отношения Казахстана и Узбекистана
• За 14 млрд тенге продают гостиницу в Астане: при чём тут Дарига Назарбаева