Обналичили 2,5 млрд тенге: предполагаемого члена ОПГ вернули из Южной Кореи

АФМ вернул Улана Байболова при содействии Интерпола, суд отправил его под стражу, сообщает Orda.kz.

Агентство по финансовому мониторингу экстрадировало из Южной Кореи Улана Байболова. Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая обналичивала деньги через подставные компании. Байболова ранее объявили в международный розыск. Вернуть его удалось при содействии Интерпола. Суд арестовал подозреваемого.

Как работала схема

По версии следствия, участники группы покупали и переоформляли предприятия на номинальных руководителей. Через банковские счета этих фирм проводили финансовые операции, вносили ложные данные в налоговую отчётность и обналичивали деньги.

«Одной из компаний, которую использовали в этой схеме, стало ТОО „Сфера". Участники группы обналичили со счетов предприятия более 2,5 млрд тенге, а сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге»,рассказали в АФМ.

По данным ведомства, в 2014 году Байболов занял должность заместителя директора ТОО «Сфера».

Ранее мы писали, что агентство по финансовому мониторингу раскрыло в Усть-Каменогорске схему обналичивания денег через фиктивные счета-фактуры.

Читайте также:

• Из Фонда медстрахования украли 3,5 миллиарда тенге через «мёртвых душ» — АФМ
• Риски на миллиарды тенге и тысячи схем: что глава АФМ доложил президенту
• АФМ остановило работу крупного теневого криптосервиса RAKS Exchange