АФМ остановило работу крупного теневого криптосервиса RAKS Exchange

В Агентстве по финансовому мониторингу обнародовали новые детали расследования вокруг криптообменника RAKS Exchange, через который якобы проходили деньги наркосетей из нескольких стран, сообщает Orda.kz.

По данным ведомства, сервис работал в тени и помогал переводить наличные в криптовалюту и обратно, скрывая их происхождение. Через него проводили операции более 200 наркомаркетов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот площадки превысил 224 млн долларов.

В результате удалось заморозить активы на сумму свыше 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн уже изъяли — их признали деньгами, полученными преступным путём, и перевели на счёт агентства.

«Расследование ударило по всей цепочке: сорваны поставки наркотиков, нарушены каналы сбыта и закрыты несколько наркомагазинов», заявили в АФМ. 

В АФМ добавили, что продолжают работу по делу.

Ранее мы писали, что Национальный банк ввёл жёсткие правила для операторов криптоплатформ: теперь компании должны проходить регистрацию, раскрывать данные клиентов и соблюдать требования к безопасности и капиталу.

Читайте также:

• Казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой за товары и услуги в РК
• Сотрудники АФМ провели обыск в офисе Freedom Broker в Алматы
• Махинации со скотчем: Минфин ответил на претензии АФМ к Omarket