АФМ остановило работу крупного теневого криптосервиса RAKS Exchange
Иллюстрация: Sora
В Агентстве по финансовому мониторингу обнародовали новые детали расследования вокруг криптообменника RAKS Exchange, через который якобы проходили деньги наркосетей из нескольких стран, сообщает Orda.kz.
По данным ведомства, сервис работал в тени и помогал переводить наличные в криптовалюту и обратно, скрывая их происхождение. Через него проводили операции более 200 наркомаркетов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот площадки превысил 224 млн долларов.
Следствие вышло на тысячи связанных криптокошельков — проверили более четырёх тысяч адресов, которые использовали в схемах с наркотиками и на даркнет-площадках, говорится в сообщении.
В результате удалось заморозить активы на сумму свыше 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн уже изъяли — их признали деньгами, полученными преступным путём, и перевели на счёт агентства.
«Расследование ударило по всей цепочке: сорваны поставки наркотиков, нарушены каналы сбыта и закрыты несколько наркомагазинов», заявили в АФМ.
В АФМ добавили, что продолжают работу по делу.
Ранее мы писали, что Национальный банк ввёл жёсткие правила для операторов криптоплатформ: теперь компании должны проходить регистрацию, раскрывать данные клиентов и соблюдать требования к безопасности и капиталу.
Читайте также:
Лента новостей
- Чужим вход воспрещён: археологические находки закроют для исследователей в Казахстане на пять лет
- Как скорую на запчасти разбирали: в Астане осудили экс-директора скорой помощи и его пособников
- После жалоб бизнеса переход на ЕСУТД отложили до 2027 года
- В Японии произошло одно из сильнейших за поседение годы землетрясений: десятки людей пострадали
- В Казахстане появится рейтинг санитарного благополучия кафе и детских организаций
- Экс-глава «Атамекен» Аблай Мырзахметов вышел из колонии, но остался под надзором
- Избиение ребёнка у Байтерека попало на видео в Астане
- Ливень затопил Усть-Каменогорск: машины глохли в воде, а ГРНЗ искали по чатам. Видео
- Неуловимого восемь лет мужчину в Жамбылской области нашли благодаря старому фотороботу
- Деньги важнее репутации? Организаторы объяснили, зачем везут Канье Уэста в Казахстан
- Казахстанская IT-компания заявила о краже интеллектуальной собственности на два млрд тенге
- После ампутации пальцев костанайцу суд признал его сотрудником компании даже без договора
- Псевдопохищение, мат в эфире и драки за донаты: полиция наказала казахстанских стримеров
- После потопа в Астане на ливневую канализацию выделят миллиарды тенге
- Nostrum собралась продать бизнес в Казахстане на фоне миллиардных долгов
- Сколько их ещё? В Индии задержали врача с поддельным дипломом после учёбы в Казахстане
- Больница в ЗКО проглядела рак: пациента почти год лечили не от того
- Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании инвестора из Китая?
- «Вас послушать — все виноваты»: Бектенов раскритиковал акима Алматинской области
- Мусор превратят в электричество: в Жамбылской области начали строить завод за 80 млрд тенге
