Нажилась на сотни миллионов: АФМ объявило в розыск руководительницу финпирамиды

По версии силовиков, она возглавляла структурное подразделение компании Thefiniko в 2020-2021 годах, сообщает Orda.kz.

Агентство финмониторинга опубликовало объявление о розыске 48-летней Даны Батыршиной. По версии АФМ, в 2020-2021 году она возглавляла структурное подразделение российской финпирамиды Thefiniko. 

«Батыршина незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов», — пишет АФМ.

По курсу 2021 года 206,5 тысяч долларов составляло около 90 миллионов тенге. Таким образом, ущерб, который, по версии следствия, женщина нанесла казахстанцам, составил более 150 миллионов тенге.

Финансовая пирамида Thefiniko не впервые фигурирует в сводках правоохранительных органов. В ноябре прошлого года в Атырау на пять лет условно осудили пенсионерку, которая обманула 19 человек на 108 миллионов тенге. Женщина называла себя региональным директором Thefiniko.

Читайте также: 

• Компания Freedom Broker пообещала сотрудничать со следствием после обыска в Алматы
• 130 млн тенге ушли «мёртвым душам» в Туркестане