Монопольный трейдер казахстанской нефти Vitol уличен во взятках – прокуратура США
В США в ходе судебных слушаний над бывшим трейдером из крупнейшей нефтетрейдинговой группы Vitol Хавьером Агиларом выяснились новые подробности коррупционного скандала, в который вновь попала компания, имеющая крайне выгодные условия на продажу казахстанской нефти, передает Orda.kz.
По сообщению Bloomberg, один из менеджеров по казначейству компании заявил в суде, что трейдерам можно обходить систему бухгалтерского учета получая ручные платежи, одобренные старшими сотрудниками.
Полученные таким образом деньги использовались для дачи взяток. Два электронных письма с разрешением на выплату крупных сумм были представлены суду присяжных в Нью-Йорке. Эти разоблачения стали последними в ходе разбирательства по делу Агилара.
Как отмечает издание, крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol в 2020 году признал, что давал взятки в трех странах на протяжении более десяти лет.
При этом сам Агилар, обвиняемый во взяточничестве и отмывании денег, обвинения в свой адрес отрицает, утверждая, что его подставило руководство Vitol.
По данным прокуратуры США, Агилар поручил Vitol выплатить $870 тыс. посреднику Лайонелу Хансту, проживающему в Карибах. Уже Ханст, уже признавший вину, распределял деньги для выплаты взяток чиновникам Эквадора и Мексики.
В двух системах бухгалтерского учета компании Vitol не было записей о платежах компаниям Ханста, но выплаты могли проводиться по поручениям, выписанным вручную. Такие процедуры помогают скрыть деньги при проведении проверок.
Защита Агилара предоставила электронные письма от руководителей Vitol в Женеве, разрешающие несколько платежей на сотни тысяч долларов фирмам Ханста, но их подзащитный уверяет, что не знал о предназначении денег для взяток.
В Vitol ситуацию никак не комментируют. Ханст же признал себя виновным и заявил, что получил за содействие 5% от заплаченных взяток.
Как заявляет гособвинитель, Агилар и Ханст вывели с банковских счетов Vitol по такой схеме около $21 млн долларов на подставные компании Ханста.
Ранее Orda.kz писала, что согласно расследованиям зарубежных журналистов, швейцарская нефтяная компания Vitol благодаря сотрудничеству с зятем Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым фактически стала крупнейшим экспортёром казахстанской нефти.
Официально Кулибаев никак не связан с иностранными нефтетрейдерами, но расследования зарубежных организаций такие связи всё же доказывают. Одно из них провела швейцарская Public Eye ещё в 2018 году.
В опубликованных материалах говорится, что уже в 2014 году Vitol продала почти четверть всей казахстанской нефти, предназначенной для экспорта, а затем и вовсе получила доступ к крупнейшим нефтяным месторождениям нашей страны.
Такой успех расследователи объясняли связями этой компании с людьми, близкими к казахстанским правящим элитам. Это, по мнению журналистов, позволило Vitol заключать многомиллиардные контракты, а косвенную выгоду от этого получал именно Тимур Кулибаев.
Лента новостей
- Дождь, ветер и гололёд — прогноз погоды на 3 ноября
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу
- На «Медеу» открылся сезон катаний
- Цифровизация перевозок: новый проект Казахстана в ЕАЭС
- Казахстану из союзов с РФ нужно выйти? Жесткач Кажегельдин нужен экономике РК! Чиновники без премий
- В Нидерландах грабители взорвали галерею и украли две картины
- Отряды теробороны в Казахстане: кто будет обеспечивать
- Мебельный цех горел в Алматинской области, двое мужчин получили ожоги рук
- Казахстан взял в долг у АБР более 290 млн долларов для ремонта автомагистрали
- По делу Ербаяна Мухтара назначен новый следователь
- На Кашагане после ремонта добыча нефти восстановлена на 80 %
- Полицейские автомобили без опознавательных знаков будут патрулировать в области Жетысу
- В Атырау на весь день задерживается рейс в Актау
- Толчки силой два балла ощутили в двух сёлах Алматинской области
- В Алматы продлили срок ареста Евгению Наказненко, которого в РФ обвиняют в призывах к терроризму
- Визу для цифровых кочевников Neo Nomad вводит Казахстан
- Суд над бывшим главным архитектором Алматы: кто лоббировал интересы застройщиков?
- Температурные качели ожидают казахстанцев в ноябре
- В Сербии из-за обрушения навеса на вокзале погибли 13 человек
- Минздрав: в стране острая нехватка медицинских работников