Монопольный трейдер казахстанской нефти Vitol уличен во взятках – прокуратура США

В США в ходе судебных слушаний над бывшим трейдером из крупнейшей нефтетрейдинговой группы Vitol Хавьером Агиларом выяснились новые подробности коррупционного скандала, в который вновь попала компания, имеющая крайне выгодные условия на продажу казахстанской нефти, передает Orda.kz. 

По сообщению Bloomberg, один из менеджеров по казначейству компании заявил в суде, что трейдерам можно обходить систему бухгалтерского учета получая ручные платежи, одобренные старшими сотрудниками. 

Полученные таким образом деньги использовались для дачи взяток. Два электронных письма с разрешением на выплату крупных сумм были представлены суду присяжных в Нью-Йорке. Эти разоблачения стали последними в ходе разбирательства по делу Агилара. 

Как отмечает издание, крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol в 2020 году признал, что давал взятки в трех странах на протяжении более десяти лет.

При этом сам Агилар, обвиняемый во взяточничестве и отмывании денег, обвинения в свой адрес отрицает, утверждая, что его подставило руководство Vitol.

По данным прокуратуры США, Агилар поручил Vitol выплатить $870 тыс. посреднику Лайонелу Хансту, проживающему в Карибах. Уже Ханст, уже признавший вину, распределял деньги для выплаты взяток чиновникам Эквадора и Мексики.

В двух системах бухгалтерского учета компании Vitol не было записей о платежах компаниям Ханста, но выплаты могли проводиться по поручениям, выписанным вручную. Такие процедуры помогают скрыть деньги при проведении проверок.

Защита Агилара предоставила электронные письма от руководителей Vitol в Женеве, разрешающие несколько платежей на сотни тысяч долларов фирмам Ханста, но их подзащитный уверяет, что не знал о предназначении денег  для взяток. 

В Vitol ситуацию никак не комментируют. Ханст же признал себя виновным и заявил, что получил за содействие 5% от заплаченных взяток. 

Как заявляет гособвинитель, Агилар и Ханст вывели с банковских счетов Vitol по такой схеме около $21 млн долларов на подставные компании Ханста.

Ранее Orda.kz писала, что согласно расследованиям зарубежных журналистов, швейцарская нефтяная компания Vitol благодаря сотрудничеству с зятем Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым фактически стала крупнейшим экспортёром казахстанской нефти.

Официально Кулибаев никак не связан с иностранными нефтетрейдерами, но расследования зарубежных организаций такие связи всё же доказывают. Одно из них провела швейцарская Public Eye ещё в 2018 году. 

В опубликованных материалах говорится, что уже в 2014 году Vitol продала почти четверть всей казахстанской нефти, предназначенной для экспорта, а затем и вовсе получила доступ к крупнейшим нефтяным месторождениям нашей страны.

Такой успех расследователи объясняли связями этой компании с людьми, близкими к казахстанским правящим элитам. Это, по мнению журналистов, позволило Vitol заключать многомиллиардные контракты, а косвенную выгоду от этого получал именно Тимур Кулибаев.