Миллиард за мечту: в Мангистау завершили расследование по делу о финансовой пирамиде

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершили в Мангистауской области. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента АФМ.

Подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой. По данным следствия, он привлекал средства вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и займа с условием выплаты 10 % от вложенной суммы ежемесячно.

«В результате преступной деятельности потерпевшим причинён ущерб в особо крупном размере на сумму свыше миллиарда тенге», — рассказали в ведомстве.

Казахстанцам напомнили: если им известны факты злоупотребления полномочиями, хищений или других экономических правонарушений, они могут сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».

Читайте также: 

• Организаторов автомобильной финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области 
• Ущерб в 145 миллионов: руководству финансовой пирамиды Qnet вынесли приговор в Астане