Лидер финпирамиды Chia Tai Tianqing может скрываться в Китае - АФМ

По предварительной информации казахстанцы вложили в фирму, которая якобы занималась инвестициями, более 7 млрд тенге

Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве финансового мониторинга, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В данный момент 17 уголовных дел по факту создания и руководства этой финансовой пирамиды расследуют 17 территориальных департаментов АФМ. За прошедшую неделю только в Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших.

"Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК", - пояснили в АФМ.

Ранее сообщалась, что двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор временного содержания.

Компания Chia Tai Tianqing действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Как юридическое лицо на территории Казахстана регистрации она не имела.