Крупная афера с жильём: тысячи казахстанцев были обмануты на 12 миллиардов тенге

В АФМ разоблачили финансовую пирамиду Asar Baspana, которая скрывалась под видом потребительского кооператива, сообщает Orda.kz.

Руководителям финпирамиды Нурболу Туганбаеву и Ерлану Байтасову, по версии АФМ,  удалось облапошить почти 90 тысяч казахстанцев и привлечь 12,4 млрд тенге. Схема работала так: людям предлагали строительные материалы, бытовую технику и одежду якобы с завода, но на самом деле товары закупались у сторонних поставщиков и просто маркировались логотипом Asar Baspana. Более того, вкладчикам обещали доход до 30 % в месяц.

«С декабря 2024 года, когда доверие вкладчиков начало падать, пирамиду пытались спасти ложными заявлениями о запуске автомагазинов. Фактически автомобили оформлялись на родственников Туганбаева»,
раскрыли подробности в Агентстве по финансовому мониторингу.  

В февраля 2025 года, перед неизбежным разоблачением, сайт компании перевели в технический режим, чтобы скрыть следы преступлений. А организаторы тем временем уже успели присвоить 3,8 млрд тенге.

Вскоре прошли массовые обыски в домах 81 фигуранта и 49 офисах организации Asar Baspana. Изъяли свыше одного миллиарда тенге, 10 элитных авто (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570), оформленных на Туганбаева и его близких людей. У его брата в Актау нашли 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Также заморозили счета на 1,2 млрд тенге.

11 февраля суд отправил Туганбаева и Байтасова под арест на два месяца. Следствие продолжается.

Читайте также:

• Руководитель финпирамиды из Астаны обманул шесть тысяч человек и пытался сбежать в Турцию
• Торговая мафия обчистила крупную сеть магазинов почти на полмиллиарда тенге
• Куртка спасла казахстанца от приговора по делу о наркотиках