Казахстанский «список иноагентов»: какие ещё транзакции отслеживает Минфин

Комитет госдоходов опубликовал список юридических лиц, получающих иностранное финансирование. В Минфине объяснили, что это нужно не только для того, чтобы знать, кто из казахстанцев получает деньги из-за рубежа, но и кто отправляет их туда. 

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената уточнил, что за источниками финансирования казахстанцев ведомство следит с 2018 года. Это нужно для контроля налоговой отчётности.  

"В рамках контроля денежных средств, которые приходят из-за рубежа, уходят за рубеж, есть еще валютный контроль. Мы эти виды контроля осуществляем, чтобы мы могли противостоять преднамеренным переводам либо отслеживать прозрачность этих переводов. Такое требование было выставлено Казахстану. Органы госдоходов со следующего года получают дополнительные функции по валютному контролю совместно с Нацбанком. Такой закон уже принят и в рамках него мы будем отслеживать переводы за рубеж. Этот нам даст возможность пресекать факты вывода капитала", - сказал Биржанов.

В реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, попали 240 организаций, компаний и человек:

• несколько журналистов, включая Айнур Коскину и Динару Егеубаеву;
  различные этнокультурные объединения;
• неправительственные организации, оказывающие медицинскую и правовую помощь казахстанцам;
• экологические организации;
• несколько СМИ, в том числе MASA Media, Internews, Medianet;
• представительства иностранных аудиторских, фармацевтических компаний, автомобильных корпораций.