Казахстанская компания пыталась вывести из страны два миллиона долларов под видом импорта

Прокуратура Алматинской области выявила схему вывода 2,3 млн долларов из Казахстана под видом внешнеторговой сделки, сообщает Orda.kz.

По данным надзорного органа, ТОО «Т» заключило контракт с иностранной компанией на шесть  млн долларов, однако фактически ввезло в страну товар только на 3,7 млн долларов. Остальные 2,3 млн долларов вывели за рубеж, прикрываясь контрактом.

«Компания не предприняла попыток вернуть недопоставленную валютную выручку, что нарушило требования репатриации. Контролирующие органы также не обеспечили должного надзора», отметили в ведомстве.

Прокуратура возбудила административное производство по статье 251, часть 2 КоАП РК («Невыполнение требования репатриации валюты»). Суд города Конаева признал ТОО «Т» виновным и оштрафовал на 239 млн тенге. Решение вступило в силу.

Ранее Комитет госдоходов сообщал: только за несколько месяцев 2024 года выявили более трёх тыс. нарушений валютного законодательства. Компании не вернули в Казахстан более 900 млн долларов, чаще всего это происходило из-за срывов сроков репатриации.

Читайте также:

• С казахстанских улиц уберут табло с курсами валют
• Казахстан вышел из Межгосударственного валютного комитета спустя 9 лет после его упразднения
• Обменники не принимают доллары: что делать казахстанцам?