Казахстан будет заново судиться с бывшим помощником Трампа

Скандально известный американский бизнесмен Феликс Сатер — бывший помощник Дональда Трампа, имевший связи с русской мафией, — будет снова судиться с Казахстаном по делу об отмывании денег, украденных из «БТА Банка», сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.

Что решил суд в Нью-Йорке

Апелляционный суд в Нью-Йорке удовлетворил ходатайство Феликса Сатера, который требовал направить его дело на повторное рассмотрение. Это решение стало ударом по истцам — акимату Алматы и «БТА Банку». Тяжба идёт уже несколько лет: власти города обвиняют бизнесмена в пособничестве отмыванию денег «БТА Банка» через недвижимость в США. В материалах дела фигурируют и кондоминиумы в нью-йоркском небоскрёбе The Dominick, который раньше принадлежал Трампу и назывался Trump SoHo.

Один суд против акимата Алматы и «БТА Банка» Феликс Сатер уже проиграл. В июне 2024 года его обязали выплатить по этому иску 32 млн долларов ущерба. Дело рассматривала коллегия присяжных. Но бизнесмен подал апелляцию: он указал, что присяжные неправильно рассчитали дату исковой давности. 15 января суд в Нью-Йорке согласился с аргументами Сатера и направил дело на повторное рассмотрение.

«Новый судебный процесс — шаг навстречу правосудию после многих лет вопиющих нарушений закона и политических нападок», прокомментировал это решение сам Феликс Сатер.

Представители «БТА Банка» настаивали на том, чтобы Сатера признали виновным в даче ложных показаний. Это требование суд также не удовлетворил. Согласно решению судьи «БТА Банк» и акимат Алматы не сумели доказать, что Сатер намеренно солгал о дате важной для дела встречи, состоявшейся в 2015 году.

Раньше разбирательство с Казахстаном складывалось для Сатера неудачно. В 2018 году его компания Litco LLC подавала ответный иск против властей страны, акимата Алматы и «БТА Банка», но в 2022 году отказалась от претензий (точнее, не стала продолжать разбирательство и оплачивать арбитражные расходы).

Кто такой Феликс Сатер

Феликс Сатер (имя при рождении — Феликс Шеферовский) родился в Москве, но его семья эмигрировала сначала в Израиль, а затем в США. Там он работал брокером на Уолл-стрит, пока в 1993 году не отправился в тюрьму на 15 месяцев после драки в баре (избитому им мужчине наложили 110 швов).

Затем Сатер некоторое время занимался нелегальными делами: в 1998 году он признал вину в биржевой афере на 40 млн долларов, организованной в интересах русской мафии, и пошёл на сделку со следствием. По этому делу бизнесмен отделался штрафом в 25 тысяч долларов. Такое мягкое наказание было обусловлено тем, что Сатер стал информатором ФБР. Благодаря предоставленной им информации за махинации с отмыванием денег удалось осудить более 20 человек, включая членов «Коза Ностры». С 2017 года он официально консультирует американских силовиков по делам, связанным с отмыванием денег.

Впоследствии Сатер занялся сделками с недвижимостью, состоял в совете директоров Mirax Group, а затем сотрудничал с The Trump Organization и участвовал в нереализованном проекте строительства «Башни Трампа» в Москве. Он активно использовал свои связи с крупными участниками рынка недвижимости и создавал себе репутацию доверенного лица Трампа (у него даже была визитка с надписью «старший советник президента США»).

Как американский бизнесмен связан с Аблязовым

По данным юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP, представляющей интересы Казахстана в этом процессе, Феликс Сатер знаком с Мухтаром Аблязовым с 2007 года. Они познакомились на свадьбе Мадины Аблязовой (дочь олигарха) и Ильяса Храпунова (сын бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, в Казахстане заочно осуждён на 17 лет). Юристы утверждают, что именно по просьбе Храпунова американский бизнесмен занялся отмыванием денег в пользу Аблязова. Его выбрали в качестве консультанта, поскольку у Сатера был большой опыт в отмывании денег.

Власти Алматы утверждают, что Феликс Сатер помог Ильясу Храпунову легализовать часть денег «БТА Банка», которые прибрал к рукам Мухтар Аблязов. Олигарх выкачивал средства через цепочку из подставных фирм и фиктивных займов.

Истцы полагают, что одним из звеньев этой цепи был Сатер, вкладывавший деньги банка в элитную недвижимость в США. Интересы акимата и банка в процессе представляет американский юрист Мэтью Шварц — бывший федеральный прокурор. По утверждению истцов, в 2011 году бывший помощник Трампа был замешан как минимум в пяти схемах по легализации преступных доходов. Он также якобы планировал вложить украденные из «БТА Банка» деньги в строительство «Башни Трампа» в Москве (этот проект в итоге не реализовали).

Сам американский президент, по-видимому, ничего не знал о незаконном происхождении средств, которые помощник предлагал инвестировать в его проекты. Феликс Сатер отрицает все обвинения.

Редакция Orda.kz будет следить за развитием этой истории.

Другая громкая судебная тяжба между властями Казахстана и иностранными бизнесменами — дело Стати — завершилась в прошлом году достаточно бесславно для страны. О её истории и итогах можно подробнее прочесть в нашем материале.

Читайте также:

• Как бывший старший советник Трампа помог Ильясу Храпунову отмыть активы БТА Банка
• СТАТИстический отчёт: дело Стати в вопросах и ответах
• «Там фамилии всех, кто был приближен к власти»: сколько олигархи Назарбаева вернули богатств и где они хранятся