Как возмещают ущерб пострадавшим от финпирамид
Многие руководители и создатели финансовых пирамид - граждане иностранных государств или находятся за рубежом, что затрудняет расследование.
МВД Казахстана для расследования дел по финансовым пирамидам часто обращается к коллегам за границей, рассказывает начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов со ссылкой на Vecher.kz.
"МВД через международные каналы связи, в рамках предусмотренного Конвенциями порядка, устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретённого в результате совершения преступных действий", – сообщает Санжар Адилов.
Помимо этого, в МВД рассказали, что по уголовным делам Astex.kz, ACD technology и Mudarabah Capital уже назначили многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы.
Чтобы возместить ущерб потерпевшим, арестовано имущество, зарегистрированное на подозреваемых и их родственников в Алматы, Алматинской области и столице. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля и магазин. Кроме того, наложили арест и на расчётные счета компаний.
Как отметил Санжар Адилов, судьбу имущества решит суд. По делам Astex.kz, ACD technology и Mudarabah Capital подозреваемыми значатся 14 человек. В ближайшее время уголовное дело планируют передать на ознакомление участникам уголовного процесса, затем его направят в суд.
По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направили в суд. Потерпевших по ним свыше 19 тысяч, понесённый ущерб - более 21 млрд тенге.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- Полицейские спасают животных в затопленных районах
- Футбол и живопись: Нацбанк выпустил новые памятные монеты
- При поддержке Минкульта запустили портал с 3D-турами Qazaq Culture
- В горной местности Алматы снесли незаконные постройки
- NCOC выплатил 12 миллиардов тенге в качестве экологического штрафа
- Режим ЧС объявили из-за паводков в Кокшетау: аким области провёл экстренное совещание
- Сын уважаемого человека: кого подозревают в жестоком убийстве охранника в Алматы
- Убивать дешевле: депутаты РК продвигают уничтожение бродячих животных
- Дискриминация мигрантов: что происходит в России после теракта в «Крокус Сити Холле»
- Правительство Бектенова намерено вернуть в страну активы на 85 млрд тенге
- Коневодов выгоняют с ипподрома, несмотря на заявление Досаева
- «Если есть недоработки госорганов, то будем разбираться» — Роман Скляр о ситуации с паводками
- Читатели Orda.kz собрали деньги на оплату штрафов жителей Коянды
- Проект Водного кодекса РК: 16 ответов на вопросы редакции в баллах
- Республиканскую трассу Кокшетау — Омск затопило в СКО
- «Сосед-наркоман держал в страхе жителей ЖК» — подробности зверского убийства в Алматы
- Адвокаты Бишимбаева перекладывают ответственность за смерть Салтанат Нукеновой на её брата
- Эксперт оценил, сколько в Казахстане может быть людей с лудоманией
- 40 мёртвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря
- Пострадавшим от паводка костанайцам окажут помощь