Как возмещают ущерб пострадавшим от финпирамид

Многие руководители и создатели финансовых пирамид - граждане иностранных государств или находятся за рубежом, что затрудняет расследование.

МВД Казахстана для расследования дел по финансовым пирамидам часто обращается к коллегам за границей, рассказывает начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов со ссылкой на Vecher.kz.

"МВД через международные каналы связи, в рамках предусмотренного Конвенциями порядка, устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретённого в результате совершения преступных действий", – сообщает Санжар Адилов.

Помимо этого, в МВД рассказали, что по уголовным делам Astex.kz, ACD technology и Mudarabah Capital уже назначили многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы.

Чтобы возместить ущерб потерпевшим, арестовано имущество, зарегистрированное на подозреваемых и их родственников в Алматы, Алматинской области и столице. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля и магазин. Кроме того, наложили арест и на расчётные счета компаний.

Как отметил Санжар Адилов, судьбу имущества решит суд. По делам Astex.kz, ACD technology и Mudarabah Capital подозреваемыми значатся 14 человек. В ближайшее время уголовное дело планируют передать на ознакомление участникам уголовного процесса, затем его направят в суд.

По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направили в суд. Потерпевших по ним свыше 19 тысяч, понесённый ущерб - более 21 млрд тенге.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.